PDF《信息披露》

公司的融资活动对控股股东不存在依赖'

五!年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 年初至本公告披露日&

公司及下属公司与电建地产公司因委托贷款 支付利息而发生的关联交易金额为 万元'

六!独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对公司 (关于向关联担保方支付担保费用的预案)事 前认可及独立意见如下* !!我们认为&

电 建地产为支持公司发展&

为 公司融资提供相关担保有利于公司项目建设&

确保业务的持续稳定发展&

符合公司发展的需要'

本次关联事项遵循了公平!公正!公开的原则&

没有损害全体股东及中小 股东的利益'

!本次关联交易已经公司董事会审议通过&

关 联董事薛志勇!秦 普高!周涛回避表决该议案'

本次关联交易决策程序符合(公司法)!(深圳 证券交易所上市规则)!(公司章程)等法律法规及规范性文件规定'

七!保荐机构意见 经核查&

中德证券有限公司认为* !! 上述关联交易事项已经南国置业第四届董事会第六次会议和第 四 届监事会第十次会议 审议通过&

公 司独立董事发表了同意意见&

履 行 了必要的法律程序&

符合 (深圳证券交易所股票上市规则 #!'

年修订%)!(深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引 #!.

年修订%)等有关审议程序和审批权限的规定,该事项尚需提交公司股东大会 审议, !上述关联交 易事项遵循了公平!公 正 !等 价 !有 偿的市场原则&

符 合公司经营发展需要&

交易价格公允&

有利于公司降低融资成本&

节约财 务费用&

未有损害股东和公司权益情形'

本保荐机构对上述关联交易事项无异议'

八!备查文件 !!第四届董事会第六次会议决议, !第四届监事会第十次会议决议, !独立董事事前认可及独立意见, +!保荐机构意见'

特此公告'

南国置业股份有限公司董事 会 二一七年四月二十七日 股票代码(!! #!$ 股票简称(南国置业 公告编号(号 南国置业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及全体董事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一!董事会会议召开情况 南国置业股份有限公司 以下简称 -公司$%第四届董事会第六次会 议的通知于 #!&

年'

月!'

日以邮件及通讯方式发出&

会议于 #!&

年'

月 $ 日上午 )/## 在武汉市武昌区民主路 &

%) 号公司多功能会议室以现 场会议方式召开'

会议由董事长薛志勇先生主持&

出席会议的董事应 到!! 人&

实到董事 !! 人'

公司监事!高级管理人员列席了会议'

会议符合 (公司法)和(公司章程)的有关规定'

二!董事会会议审议情况 !!审议通过了(公司 #!$ 年度总经理工作报告) 表决结果*同意 !! 票&

反对 # 票&

弃权 # 票'

!审议通过了(公司 #!$ 年度董事会工作报告) 表决结果*同意 !! 票&

反对 # 票&

弃权 # 票'

本报告需提交股东大会审议'

+!审议通过了(公司 #!$ 年度报告及摘要) 详见与本公告同时在巨潮网披露的(公司 #!$ 年年度报告及摘要)'