PDF《二、会议审议事项》

一、主持人宣布会议开始,报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数

二、推举监票人和计票人

三、本次会议审议的议案: 议案

一、公司2015年度董事会工作报告 议案

二、公司2015年度监事会工作报告 议案

三、公司2015年度财务决算报告 议案

四、公司2015年度利润分配预案 议案

五、公司2016年度日常关联交易预测的议案 议案

六、关于申请银行综合授信额度及提请股东大会授权的议案 议案

七、关于独立董事薪酬调整的议案 议案

八、关于续聘公司2016年度审计机构的议案

四、股东发言及提问

五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决,计票人、监票人确认并统计

六、主持人宣读本次股东大会决议

七、主持人宣读本次股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束 江苏索普化工股份有限公司(600746)

2015 年度股东大会会议材料 -

4 - 议案

一、公司2015年度董事会工作报告 (吴青龙) 各位股东和股东授权代表: 我代表公司董事会,向大会汇报

2015 年董事会工作情况,请予以审议.

一、管理层讨论与分析

2015 年,因国内同行业产能过剩,下游需求不旺,供需失衡的矛盾较为突出,行业总体效益不 佳.本公司经营形势与上一年度相比更加严峻,主产品利润同比年度下降较多,公司出现了亏损. 销售方面,公司加大了 ADC 发泡剂厂家直销力度,直销占比较去年上升

3 个百分点.采购方面 则继续坚持公开招标原则. 产品质量相对稳定,液氯、盐酸、氢气、ADC 产品一等品率继续保持 100%.液碱一次合格率 99.34%,漂粉精一次合格率 99.99%.公司坚持做好用户服务工作,提高用户的满意度.另外公司还 配合军方开发了 三合二 洗消剂过期产品处置工艺,并成功处置部分过期产品,获得用户的好评. 项目推进方面,混酸缩合改造项目于

2015 年3月完成安装、调试,并投入生产,降低了 ADC 产品的硫酸消耗;

6 月上旬完成缩氧自动出料改造项目,经过调试、自控工艺优化,达到了降低劳 动强度和减员的目的;

公司还先后完成了氯碱工业稀硫酸中游离氯去除、焦亚硫酸钠去除淡盐水中 氯酸盐实验室小试及工业化应用方案;

公司的联二脲固体废弃物综合治理项目分别申报省级和市级 科技支撑奖励,申报了两项专利并已进入公示阶段,公司还有

4 个项目专利正在申报之中.为降低 ADC 生产成本,提高 ADC 产品的盈利空间,公司针对西部地区某联二脲生产装置进行现场调研, 拟探索推进 ADC 产品的 东西部合作 模式. 研发方面.紧贴市场需求,重点围绕 XPE 专用复配发泡剂及 EVA 材质的 MODLE 鞋底用复配 发泡剂方面展开工作,并申报了两项专利.此外,在开发 ADC 复配低氨味和甲酰胺以及中低端产品 方面也做了一些工作.2016 年度公司将按计划推进发泡实验工厂项目. 内部控制方面,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司2015 年12 月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价.合理保证经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略 目标. 从公司自身发展看,公司经营成本压力仍然较大,是影响公司正常经营秩序和发展的重要因素. 今后公司将加大 ADC 复配产品的研发力度,提高 ADC 产品的附加值,同时开发有竟争力的用氢、 用氯产品,优化氯碱产品结构, 更为注重高附加值新产品制造技术和环境友好型生产工艺的研发推 广,进一步提升公司的竞争力.