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南宁糖业股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 南宁糖业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 南宁糖业股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管 人员)黄新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁戈夫 独立董事 公务请假 许春明 孙卫东 独立董事 公务请假 陈永利 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险. 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 南宁糖业股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.60

第十节 公司债券相关情况.65 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.177 南宁糖业股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司 产投公司 指 南宁产业投资集团有限责任公司 振宁公司、控股股东 指 南宁振宁资产经营有限责任公司 广西农投集团 指 广西农村投资集团有限公司 广西、自治区、区指广西壮族自治区 区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南宁糖业股份有限公司章程》 董事会 指 南宁糖业股份有限公司董事会 股东大会 指 南宁糖业股份有限公司股东大会 榨季、生产期、制糖期 指 制糖行业食糖生产与销售周期,通常指当年

10 月至次年的

9 月. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 统一公司 指 南宁统一资产管理有限责任公司 南糖房地产 指 广西南糖房地产有限责任公司,公司的全资子公司 制糖造纸厂 指 公司直属厂 明阳糖厂 指 公司直属厂 东江糖厂 指 公司直属厂 香山糖厂 指 公司直属厂 伶俐糖厂 指 公司直属厂 八鲤建材 指 南宁市八鲤建材有限公司,公司的参股公司 美恒安兴纸业公司 指 南宁美恒安兴纸业有限公司,公司的控股子公司 侨虹新材 指 南宁侨虹新材料股份有限公司,公司的控股子公司 舒雅公司 指 广西舒雅护理用品有限公司,公司的控股子公司 天然纸业 指 南宁天然纸业有限公司,公司的控股子公司 南宁糖业股份有限公司

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5 南蒲纸业 指 广西南蒲纸业有限公司,公司的控股子公司 侨旺纸模 指 广西侨旺纸模制品股份有限公司,公司的控股子公司 云鸥物流 指 南宁云鸥物流股份有限公司,公司的控股子公司 大桥制糖公司 指 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司,公司的全资子公司 环江远丰糖业公司 指 广西环江远丰糖业有限责任公司,公司的控股子公司 糖纸加工分公司 指 南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司,公司的分公司 振宁工投 指 南宁振宁工业投资管理有限责任公司 香山种植公司 指 南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司,公司的全资子公司 东江种植公司 指 南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司,公司的全资子公司 南宁糖业股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 南宁糖业 股票代码

000911 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南宁糖业股份有限公司 公司的中文简称 南宁糖业 公司的外文名称(如有) NANNING SUGAR INDUSTRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 肖凌 注册地址 南宁市青秀区古城路

10 号 注册地址的邮政编码

530022 办公地址 广西壮族自治区南宁市青秀区古城路

10 号 办公地址的邮政编码

530022 公司网址 http://www.nnsugar.com 电子信箱 nnty@nnsugar.com

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 滕正朋 李咏梅 联系地址 广西壮族自治区南宁市青秀区古城路

10 号 广西壮族自治区南宁市青秀区古城路

10 号 电话 (0771)4914317 (0771)4914317 传真 (0771)4910755 (0771)4910755 电子信箱 zqb911@sina.com zqb911@sina.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码

914500001983203917 南宁糖业股份有限公司

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7 公司上市以来主营业务的变化情 况(如有)

1、2000 年4月18 日:增加 对外经济技术合作业务,包括:承包境外制糖行业工 程及境内国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员 .

2、2002 年10 月24 日:增加 蔗渣浆 .

3、2004 年10 月14 日:注销公司经营范围内 饲料酵母、减水剂的生产与销售 .

4、2007 年4月28 日:增加 纸及纸制品的生产和销售;

厂房、设备的租赁 .

5、2010 年5月17 日:增加 道路普通货物运输、竹浆生产销售 .

6、2012 年5月31 日:增加 预包 装食品的批发 .

7、2013 年7月2日:增加 甘蔗糖蜜的生产与销售 、 药用辅料 (蔗糖) 、 原糖 、 蔗渣 .

8、2015 年5月27 日:增加 食品添加剂氧化钙的生 产和销售 . 历次控股股东的变更情况 (如有) 无变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 刘毅、刘业美 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北) 宇尔斌、倪卫华

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 会计差错更正

2018 年2017 年 本年比上年 增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(........