PDF《邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司 关于修改经营范围及《公...》

公告编号:2018-037 证券代码:834827 证券简称:飞翔科技 主办券商:东莞证券 邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司 关于修改经营范围及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年12 月12 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修改公司经营范围的议 案》 、 《关于修改〈公司章程〉的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办 理工商变更登记等相关事宜的议案》 ,并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定.

二、修订内容

(一)经营范围修改情况: 原经营范围为: 太阳能源产品的研发、 制造;

太阳能热水器、 蓄热式电暖器、 变频电磁电锅炉、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、远红外多功能家居式采暖器、 空气源热泵采暖系统、水地源热泵工、商业用途的冷水(热泵)机组和中央空调 主机的生产、安装及销售;

光伏组件、太阳能照明设备、LED 照明灯具的生产、 销售;

动力电池制造与销售;

五金电料的销售;

售电;

建筑工程施工及自有房屋 租赁;

合同能源管理. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 公告编号:2018-037 活动) 拟变更经营范围为:太阳能源产品的研发、制造;

太阳能热水器、蓄热式电 暖器、变频电磁电锅炉、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、远红外多功能家居式采 暖器、空气源热泵采暖系统、水地源热泵工、商业用途的冷水(热泵)机组和中 央空调主机的生产、安装及销售;

光伏组件、太阳能照明设备、LED 照明灯具的 生产、销售;

动力电池制造与销售;

五金电料的销售;

售电;

建筑工程施工及自 有房屋租赁;

合同能源管理;

智能软件、设备的销售、安装及维护;

会议会展服 务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)公司章程修改情况: 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的

第二章第十二条内容,修订对照如下: 原规定 修订后 太阳能源产品的研发、制造;

太阳 能热水器、蓄热式电暖器、变频电磁电 锅炉、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、 远红外多功能家居式采暖器、空气源热 泵采暖系统、水地源热泵工、商业用途 的冷水(热泵)机组和中央空调主机的 生产、安装及销售;

光伏组件、太阳能 照明设备、 LED 照明灯具的生产、销售;

动力电池制造与销售;

五金电料的销 售;

售电;

建筑工程施工及自有房屋租 赁;

合同能源管理. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 太阳能源产品的研发、制造;

太阳能 热水器、蓄热式电暖器、变频电磁电锅 炉、石墨烯电暖墙、碳晶板电暖墙、远 红外多功能家居式采暖器、空气源热泵 采暖系统、水地源热泵工、商业用途的 冷水(热泵)机组和中央空调主机的生 产、安装及销售;

光伏组件、太阳能照 明设备、LED 照明灯具的生产、销售;

动力电池制造与销售;

五金电料的销 售;

售电;

建筑工程施工及自有房屋租 赁;

合同能源管理;

智能软件、设备的 销售、 安装及维护;

会议会展服务. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公告编号:2018-037 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次经营范围及公司章程的变更是适应公司发展需要, 有利于公司进一步拓 展业务范围,提升市场竞争力和盈利能力,对公司的经营有积极的影响.

四、备查文件 邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议 邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月12 日