PDF《北京和隆优化科技股份有限公司》

公告编号:2017-009 证券代码:430290 证券简称:和隆优化 主办券商:东北证券 北京和隆优化科技股份有限公司 关于召开

2016 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一.会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、 部门规章及公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年5月8日9时结束时间:2017 年5月8日12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2017-009 本次股东大会的股权登记日为

2017 年4月28 日,股权 登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此 权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员 3.本公司聘请的律师:北京颐合中鸿律师事务所

2 名律师.

(七)会议地点:北京和隆优化科技股份有限公司四层会议 室

二、会议审议事项

(一) 、审议《2016 年度董事会工作报告》

(二) 、审议《2016 年度监事会工作报告》

(三) 、审议《2016 年度报告及其摘要》

(四) 、审议《关于公司续聘

2017 年度审计机构的议案》 议案内容:公司将续聘北京兴华会计师事务所(特殊普 通合伙)担任公司

2017 年审计机构,为公司提供

2017 年度 财务报告审计.

(五) 、审议《公司

2016 年度决算报告》

(六) 、审议《2017 年度财务预算方案》

(七)、审议《2016 年度权益分派方案》 . 议案主要内容:结合公司

2016 年经营业绩和

2017 年发 公告编号:2017-009 展规划,公司拟定本年度不进行权益分派.

(八) 、审议《关于全资子公司山东和隆优化能源科技 有限公司贷款暨关联担保的议案》 议案主要内容:本公司的子公司山东和隆优化能源科技 有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南西站支行借款

350 万元,借款期限为

12 个月.公司以"一种高炉热风炉智能优 化控制系统"(产权证书及编号:发明专利证书、ZL201210312159.8,证书号第

1437982 号)对上述借款进行 质押担保,同时公司及实际控制人于现军及其妻子李传芳对 上述借款承担连带责任保证.详见公司同日披露于全国中小 股份转让系统平台的《关联交易》公告.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代 表自然人股东出席本次会议的,应出示委托身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡;

(3)法定代表人 代表法人股东出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份 证明书、 加盖公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡. (4) 办理登记可以传真方式.

(二)登记时间:

2017 年5月7日8时30 分-17 时00 分

(三)登记地点: 北京和隆优化科技股份有限公司四层会议 室. 公告编号:2017-009