PDF《Disclosure》

住宿服务;

糖、烟、酒、百货零售.

2、与本公司的关联关系 本公司控股股 东广东省韶 关钢铁集团 有限公司 、自然人共同出资设立.公 司注册资金为80 万元,广东省韶关钢铁集 团有限公司出 资40.8 万元,占51%的 股份,公司符 合《股票上市 规则》10.1.3 条

(二)规定的情形,为本公司的关联法人.

3、履约能力分析

2011 年末公司净资 产为

146 万元,履 约能力强,对 向本公司支 付的款项形 成坏帐的可能性很小.

4、2011 年日常关联交易金额为 144.00 万元, 预计

2012 年度与该关联人 进行的各类 日常 关联交易总额为

144 万元. (二十二)上海宝信软件股份有限公司

1、基本情况 注册地址:上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路

515 号 法定代表人:张朔共 注册资本:26224.407 万元 组织形式:股份有限公司 主营业务:计算机、自动化、网络通讯系通及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及 相应的外包、维修、咨询等服务.

2、与本公司的关联关系 受同一实质控制人宝钢集团控制.

3、履约能力分析

2011 年末公司净资产为 11.78 亿元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可 能 性很小.

4、2011 年日常关联交易金额为

0 元,预计

2012 年度与 该关联人进 行的各类日 常关联交 易总额为

600 万元.

三、定价政 策和定 价依据 采购、销售 、接受劳 务、工程 购建 、土地租赁等方面的交易,定 价原则包括市场价、协 议价.关 联交易价格的制定主要依据市场价,无 市场价的 ,参考相 类似商 品市场 价格的 情况下确 定协议 价;

租赁 固定资 产以该 固定资产 的年折 旧金额 确定年 租金.

四、交易目 的和交 易对上 市公司 的影响 以上关联 交易有 利于公 司主营 业务的开展,均 属于公司的正常业务范围,同 时由于钢铁生产的特性和连续性,公 司部分原料需要广东 省韶关 钢铁集 团有限 公司及 其子公司 提供,同 时有部 分产品 也要销 售给广 东省韶关钢铁集团有限公司及其子公司,有部分 原燃材 料需通 过统购 来降低 成本,因 此预计在今后的生产经营中,这 种关联交易还会持续.关 联交易遵循公平、公 正、公开的原 则,不会 损害本 公司的 利益,对 公司本期 以及未 来财务 状况、经 营成果 无影 响 .进 口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提 供劳务 ,但不会 对公司 的独立 性产生影 响,也不 对关联 人形成 依赖;

其 他因 关联交易所涉及的比例较小或金额小,不 会影响本 公司的 独立性 ,也不会 因此类 交易而 对关联人 形成依 赖.

五、审议程 序

(一)董事会 表决情 况和关 联董事 回避情 况. 本公司

2012 年3月26 日召 开的第 五届董 事会第 五次会议 审议了 公司

2012 年 度日常 关联交 易计划.对 该关联 交易计 划, 关联董事 余子权 、卢建华 、王三武 回避了 表决,参与 表决的

8 名董事 全部同 意,并将 提交公司

2011 年度股 东大会 审议.

(二)独立董 事的独 立意见 . 1.同意韶钢 松山制 订的

2012 年 度日常 关联交 易计划. 2.韶钢松山

2012 年度日 常关联 交易计 划已经 公司第五 届董事 会第五 次会议 审议通 过,并将提 交公司2011 年度股东大会审议,表 决程序 符合有关 规定. 3.韶钢松山