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天发石油股份有限公司 二七年年度报告 二八年四月 目录

第一节 重要提示及目录…1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…4

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…8

第六节 公司治理结构…12

第七节 股东大会情况简介…17

第八节 董事会报告…18

第九节 监事会报告…29

第十节 重要事项…31 第十一节 财务报告…40 第十二节 备查文件目录…85

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

二、本公司全体董事均出席了本次董事会会议,公司监事及高级管理人员列 席了本次董事会会议.

三、 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段无保留意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意 阅读.

四、公司负责人陈炎表先生、主管会计工作负责人史浩梁先生、会计机构负 责人苏振先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司全称:天发石油股份有限公司 英文名称:TIANFA PETROLEUM CO.,LTD 英文缩写:TIANFA PETROLEUM

二、公司法定代表人:陈炎表

三、公司董事会秘书:张进斌 公司证券事务代表:金志成 联系地址:上海市长宁区天山西路

799 号北大青鸟产业园六楼

电话:021―52197189 传真:021-52171883 电子信箱:jzc1976@hotmail.com

四、公司注册地址:荆州市江汉路

106 号天发大厦 公司办公地址:上海市长宁区天山西路

799 号北大青鸟产业园六楼 办公地址的邮政编码:200335 公司国际互联网

网址:http://www.petrotianfa.com 电子信箱:petrotianfa@163.com

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:S*ST 天发 股票代码:000670

七、公司其他有关资料: 公司注册登记日期:1989 年5月公司注册登记地点:湖北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:420000000011292 公司税务登记号:421001271752685 公司聘请的会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市丰台区桥南科学城星火路

1 号

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要经营数据 (单位:人民币元) 注:扣除非经常性损益项目及金额 (单位:人民币元)

二、主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

1、主要会计数据 单位: (人民币)元 营业利润 -163,517,375.11 利润总额 106,660,469.50 归属于上市公司股东的净利润 71,449,170.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -198,728,673.76 经营活动产生的现金流量净额 180,294,928.93 非经常性损益项目 金额 政府补贴 190,000,000.00 处置子公司收益 130,293,871.09 债务重组净收益 -58,951,920.55 接受捐赠收益 10,515,535.88 除上述项目外的非经常性净收益 -1,679,641.81 合计 270,177,844.61

2007 年2006 年 本年比上 年增减 (%)