PDF《轴研科技 2008年年度报告》

轴研科技 2008年年度报告

0 年度报告AnnualReport二一年三月洛阳轴研科技股份有限公司 LUOYANG BEARING SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.

,LTD

2009 轴研科技 2009年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 没有董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议. 阮宏来董事、卢秉恒独立董事因故未亲自出席审议本次年报的 董事会会议,其中阮宏来董事委托吴宗彦董事出席,卢秉恒独立董 事委托张凡独立董事出席.其他董事均亲自参加了本次董事会. 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计,并出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司董事长兼总经理吴宗彦先生、财务负责人俞玮先生、会计 机构负责人(会计主管人员)张岩先生声明:保证公司2009年年度 报告中财务报告的真实、完整. 轴研科技 2009年年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要

5

第三节 股本变动及股东情况

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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………

13

第五节 公司治理结构

20

第六节 股东大会情况简介

29

第七节 董事会报告

31

第八节 监事会报告

66

第九节 重要事项

69

第十节 财务报告

77 第十一节 备查文件目录…77 附件:审计报告正文、经审计财务报表及附注…78 轴研科技 2009年年度报告

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:洛阳轴研科技股份有限公司 中文缩写:轴研科技 公司法定英文名称:LUOYANG BEARING SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.,LTD. 英文缩写:BEARING-SCI&

TECH

二、公司法定代表人:吴宗彦

三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名俞玮赵祥功 联系地址 河南省洛阳市吉林路1号 河南省洛阳市吉林路1号电话0379―64881139 0379―64881139 传真0379―64881518 0379―64881518 电子信箱 stock@zys.com.cn stock@zys.com.cn

四、公司注册地址:河南省洛阳市高新技术开发区丰华路6号 办公地址:河南省洛阳市吉林路1号 邮政编码:471039 公司国际互联网

网址:http://www.zys.com.cn 电子信箱:stock@zys.com.cn

五、信息披露报纸名称:《证券时报》 信息披露

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:轴研科技 股票代码:002046 轴研科技 2009年年度报告

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七、公司首次注册登记日期:2001年12月9日 公司最近一次变更登记日期:2009年10月22日 公司注册登记地点:河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:410000100013148 税务登记号码:410311733861107 组织机构代码:73386110-7 公司聘请的会计师事务所:北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址: 北京市月坛北街26号恒华国际商务中心A座701室 轴研科技 2009年年度报告

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第二节 会计数据和业务数据摘要 报告期内,公司发行股份购买资产事项于2009 年8月26日获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2009]854号核准,并于2009年9月9日完成资产交割手 续.非公开定向发行股份于2009年10月23日上市.本次合并属于同一控制下的 合并,根据《企业会计准则第20号―企业合并》的相关规定,在编制合并财务 报表时,合并后形成的母子公司构成的报告主体视同在以前期间一直存在,按 此原则,公司2009年度财务报告对合并资产负债表的期初数进行了调整,同时 对比较报表的相关项目进行了调整.