PDF《烟台聚力燃气股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告》

烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号:2018-022

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3 证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券 烟台聚力燃气股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、 会议召开和出席情况 烟台聚力燃气股份有限公司第一届监事会第七次会议于

2018 年3月28 日上午

11 时在公司会议室召开.会议通知于

3 月16 日以书 面方式通知各位监事.会议应到监事

3 名,实到监事

3 名,会议由监 事会主席李明辉先生主持. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定.

二、 会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于的议案》 ,并提请 股东大会审议;

议案内容: 《2017年度监事会工作报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

2、审议通过《关于的议案》 ;

议案内容: 《2017年度财务决算报告》 烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号:2018-022

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3 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

3、审议通过《关于的议案》 ;

议案内容: 《2018年度财务预算报告》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

4、审议通过《关于的议案》 ;

议案内容:为支持公司发展,公司拟定2017年度不分配利润,也 不进行资本公积转增股本. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

5、审议通过《关于的议案》 . 根据全国中小企业股份转让系统的 《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露细则》 、 《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》 、 《全国中小企业股份转让系统基础层挂 牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2017年年度 报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下: (1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定. (2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的各项规定, 未发现公司2017年年度报告 及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017 烟台聚力燃气股份有限公司 公告编号:2018-022

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3 年年度报告及年度报告摘要》 真实地反映出公司当年度的经营成果和 财务状况. (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票.

三、 备案文件 《烟台聚力燃气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 烟台聚力燃气股份有限公司 监事会

2018 年3月28 日