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2018 年第二次临时股东大会 会议资料 二零一八年十二月二十八日 安徽省天然气开发股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 目录会议须知

1 会议议程

3 会议议案 议案一: 关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案.

5 议案二: 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.7 议案三: 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.16 议案四: 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案.21 安徽省天然气开发股份有限公司

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1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事 效率, 保证大会的顺利进行, 根据安徽省天然气开发股份有限公司 《公 司章程》 、 《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须 知,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法 权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代理人,下同)携带相 关证件,提前到达会场,登记参会资格并签到.未能提供有效证件并 办理签到的,不得参加现场表决和发言.除出席现场会议的股东及股 东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会 认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场.

三、进入会场后,请关闭手机或调至振动状态.除会务组工作人 员外,谢绝个人录音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗.对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权 予以制止,并及时报告有关部门查处.

四、大会设会务组,由公司董事会办公室负责会议的组织工作和 相关事宜的处理.

五、 股东参加本次大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利.

六、在会议集中审议议案过程中,参会股东按会议主持人指定的 安徽省天然气开发股份有限公司

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2 顺序发言和提问. 股东发言应围绕本次大会所审议的议案, 简明扼要. 主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问. 议案表决开始后,大会将不再安排股东就议案进行发言.

七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决.股东(包括股 东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 享有一票表决权.股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一来进 行表决: 同意 、 反对 或 弃权 .股票在投票表决时,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 弃权 .

八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将采 用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决 权.

九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计 票与监票工作.

十、 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东 大会,并出具法律意见. 安徽省天然气开发股份有限公司

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