PDF《中储发展股份有限公司 四届十三次董事会决议公告》

1 证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2007-013 号 中储发展股份有限公司 四届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中储发展股份有限公司四届十三次董事会会议通知于

2007 年7月16 日以电子文 件方式发出, 会议于

2007 年7月26 日以通讯表决方式召开,应填写表决票的董事

11 人,实际填写表决票的董事

11 人.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,合法有效.会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票拟置入资产评估基准日暨资产评 估价格的议案》 根据公司

2006 年9月27 日四届一次临时股东大会决议,控股股东中国物资储运 总公司拟以所持沈阳物流中心、沈阳虎石台三库、沈阳铁西一库、大连仓库、郑州物 流中心、郑州南阳寨仓库等六家仓储物流企业全部权益,所持北京中物储国际物流科 技有限公司 51%股权,及位于天津、成都、咸阳等地的八宗土地使用权(以下统称 拟 置入资产 )认购公司本次非公开发行股份,交易价格以经具有证券从业资格的评估 机构评估并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估价格为基准. 拟置入资产的原资产评估报告均已于

2006 年9月20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露.鉴于拟置入资产的原资产评估报告的评估基准日均为

2006 年4月30 日,在2007 年4月30 日后,拟置入资产的原资产评估报告均已过有效期,而 公司本次非公开发行尚在中国证监会审核之中, 因此, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会决定将本 次拟置入资产的评估基准日调整为

2006 年12 月31 日,拟置入资产作价以其在新的 评估基准日

2006 年12 月31 日的经具有证券从业资格的评估机构重新评估并经有权 国有资产监督管理部门备案的资产评估价格为基准. 目前,拟置入资产的重新评估工作已经完成,拟置入资产评估价格合计为 32581.91 万元 (拟置入资产原评估价格合计为 31264.82 万元) ,具体数据详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的新的评估报告,但本次评估结果尚待完成在国

2 务院国资委的备案程序,并以最终在国务院国资委备案的结果为准. 本次评估基准日暨资产评估价格调整对公司本次非公开发行方案不构成影响. 公司董事会对本次资产评估结果(评估基准日为

2006 年12 月31 日)进行了讨 论、分析,发表意见如下:

1、中储股份及其股东单位、实际控制人、其他关联方,上述单位的高级管理人 员与本次评估的中介机构及其高级管理人员之间不存在关联关系,不存在其他可能影 响上述机构执业的利害关系,本次评估的中介机构具备评估所要求的独立性.

2、本次资产评估所采用的假设前提合理,评估方法选用谨慎、适当,评估结论 合理,反映了拟置入资产在评估基准日的公允价值.

3、拟置入资产按本次评估结果作价符合现有法律、法规的规定,资产评估结论 和资产定价原则合理. 公司独立董事对本次资产评估结果(评估基准日为

2006 年12 月31 日)进行了 核查,一致认为: