PDF《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告》

公告编号:2018-033 证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:中泰证券 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 山东德鲁泰信息科技股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年11 月8日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》 ,并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 原规定 修订后 经营范围:公路车辆计重收费、超限 检测系统的研发、 制造、 销售、 服务(凭 许可证经营);

轴重式动态汽车衡的研 发、制造、销售、服务;

电子汽车衡的 研发、生产、销售、服务(凭许可证经 营) ;

电子工程、道路工程、土建工程 经营范围:公路车辆计重收费、超限 检测系统的研发、 制造、 销售、 服务(凭 许可证经营);

轴重式动态汽车衡的研 发、制造、销售、服务;

电子汽车衡的 研发、生产、销售、服务(凭许可证经 营) ;

电子工程、道路工程、土建工程 公告编号:2018-033 施工(凭资质证经营) ;

整车式动态汽 车衡、称重仪器仪表、电子产品、电力 仪器仪表、 自动化仪器仪表、 交通器材、 办公自动化设备的研发、生产、销售、 服务;

软件类产品的研发、 生产、 销售、 服务;

自产设备安装施工服务;

科技咨 询服务;

机电产品的销售、 售后服务 (不 含特种设备) ;

医疗器械的生产、经营 (凭许可证经营) ;

物联网技术开发、 技术咨询、技术服务;

计算机软件产品 的开发、生产、批发、零售、租赁(不 含融资性租赁) . (依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 施工(凭资质证经营) ;

整车式动态汽 车衡、称重仪器仪表、电子产品、电力 仪器仪表、 自动化仪器仪表、 交通器材、 办公自动化设备的研发、生产、销售、 服务;

软件类产品的研发、 生产、 销售、 服务;

电热开水器的研发、 生产、 销售、 维修电热开水器配件的销售;

自产设备 安装施工服务;

科技咨询服务;

机电产 品的销售、售后服务(不含特种设备) ;

医疗器械的生产、经营(凭许可证经 营) ;

物联网技术开发、技术咨询、技 术服务;

计算机软件产品的开发、 生产、 批发、零售、租赁(不含融资性租赁) . (依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准.

三、对公司的影响 本次变更系公司业务规划和经营需要,有助于公司战略发展.经营范围的变 更不会导致公司主营业务发生变化.

四、备查文件 《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 董事会