PDF《股票简称：星源材质 股票代码：3005》

股票简称: 星源材质 股票代码:

300568 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 创业板非公开发行 A 股股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) 二一八年十一月

1 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 创业板非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (181476 号) (以下简称 反馈意见 )的要求,天风证券股份有限公司(以下简称 天风证 券 或 保荐机构 )会同深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称 星源 材质 、 公司 或 发行人 ) 、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) (以 下简称 发行人会计师 或 正中珠江 )及广东华商律师事务所(以下简称 发 行人律师 或 广东华商 )就相关事项进行了认真核查,逐项落实.

现将反馈 意见有关问题的落实情况回复如下,请予审核(本反馈意见回复中,除非另有特 别说明,所引用 简称 与《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发 行A股股票预案》一致) :

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一、重点问题 问题一:深圳市先端新材料联合工程中心有限公司于

2018 年6月设立,主要由 原公司高管发起设立, 注册资本为 1,000 万元, 公司参股 10%, 公司实际控制人、 副董事长、总经理陈良担任该公司董事,同时,其经营范围为 新型高分子材 料、特种功能材料、功能膜材料、石墨烯、电子材料、显示材料、散热材料、 新材料研发与销售;

新材料领域内的技术转让、技术服务;

碳纤维复合材料、 纳米材料、柔性电子材料、新型电池材料及其应用;

国内贸易;

经营进出口业 务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关 审批文件后方可经营) ;

半导体集成及生产咨询与技术服务,人力资源服务 , 经营范围与公司主营业务存在相似性.请申请人补充披露公司参股设立该公司 的原因,审议程序,其他股东情况,业务经营情况,是否存在同业竞争,董事、 高级管理人员是否存在竞业禁止的情形,是否违反相关承诺.请保荐机构及申 请人律师核查并发表意见. 回复说明:

一、先端新材料的设立情况 深圳市先端新材料联合工程中心有限公司(以下简称 先端新材料 ) ,由公 司及前沿新材料研究院(深圳)有限公司、深圳军民融合研究院有限公司、深圳 市赛欣瑞科技发展有限公司共同发起设立.2018 年6月19 日,深圳市市场监督 管理局为先端新材料核发了统一社会信用代码为 91440300MA5F6FRY38 的《营 业执照》 . 先端新材料设立时的情况如下: 公司名称 深圳市先端新材料联合工程中心有限公司 统一社会信用代码 91440300MA5F6FRY38 公司类型 有限责任公司 住所 深圳市南山区粤海街道高新南九道

10 号深圳湾科技生态园

10 栋裙楼

5 层14 号 法定代表人 杨佳富 注册资本 1,000 万元人民币 成立日期 2018-06-19 经营期限 2018-06-19 至无固定期限

3 经营范围 新型高分子材料、特种功能材料、功能膜材料、石墨烯、电子材 料、显示材料、散热材料、新材料研发与销售;

新材料领域内的 技术转让、技术服务;

碳纤维复合材料、纳米材料、柔性电子材 料、新型电池材料及其应用;

国内贸易;

经营进出口业务(以上 根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得 相关审批文件后方可经营) . 半导体集成及生产咨询与技术服务, 人力资源服务.