PDF《淄博澳迪森母婴用品股份有限公司》

公告编号:2018-027 证券代码:872608 证券简称:澳迪森 主办券商:金元证券 淄博澳迪森母婴用品股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定.会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月10 日上午

10 时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月6日,股权登记日下午收市时在 公告编号:2018-027 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 淄博澳迪森母婴用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》 议案内容详见公司于

2018 年8月23 日披露的《淄博澳迪森母婴用品股份有 限公司关于修改经营范围并修改公司章程的公告》 ,公告编号 2018-025.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东出席股东大会的,须持本人 身份证、股东账户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出 示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东 账户卡和代理人本人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年9月7日

(三)登记地点:淄博澳迪森母婴用品股份有限公司会议室 公告编号:2018-027

四、其他

(一)会议联系方式: 地址:淄博市周村区陈桥路

777 号 联系人:牛余梅

电话:0533-3051859 手机:13964378819 传真:0533-3051866

(二)会议费用:参会股东交通及食宿费用自理

(三)临时提案 临时议案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《淄博澳迪森母婴用品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 淄博澳迪森母婴用品股份有限公司 董事会

2018 年8月23 日