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中国纺织机械股份有限公司

600610 2005 年年度报告 中国纺织机械股份有限公司

2005 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

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七、股东大会情况简介

12

八、董事会报告

12

九、监事会报告

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十、重要事项

15 十

一、财务会计报告.17 十

二、备查文件目录.68 中国纺织机械股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事陆启耀先生、董事雷小华女士因出差在外,分别委托独立董事诸若蔚女士、董事顾 志敏先生代为出席并行使表决权.

3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人钱建忠,主管会计工作负责人石李芬,会计机构负责人(会计主管人员)张秀丽 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:中国纺织机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中国纺机 公司英文名称:CHINA TEXTILE MACHINERY CO.,LTD 公司英文名称缩写:CTM

2、公司法定代表人:钱建忠

3、公司董事会秘书:程雪莲 联系地址:上海市长阳路

1687 号

电话:021-65432970-512 传真:021-65455130 E-mail:ctmzjbk @ online.sh.cn 公司证券事务代表:应民刚 联系地址:上海市长阳路

1687 号

电话:021-65432970-512 传真:021-65455130 E-mail:ctmzjbk @ online.sh.cn

4、公司注册地址:上海市长阳路

1687 号 公司办公地址:上海市长阳路

1687 号 邮政编码:200090 公司国际互联网

网址:http://www.ctmco.com.cn 公司电子信箱:ctmzjbk @ online.sh.cn

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报、香港文汇报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:中国纺织机械股份有限公司办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中国纺机 公司 A 股代码:600610 公司 B 股上市交易所:上海证券交易所 公司 B 股简称:中纺 B 股 公司 B 股代码:900906

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:一九九二年六月二十二日 公司首次注册登记地点:上海市浦东新区龙东路

818 号 公司变更注册登记日期:一九九七年八月二十七日 公司变更注册登记地点:上海市长阳路

1687 号 公司法人营业执照注册号:企股沪总字第

019004 号(市局) 公司税务登记号码:310042607200164 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路

550 号海洋大厦

12 楼 中国纺织机械股份有限公司

2005 年年度报告

2 公司聘请的境外会计师事务所名称:德豪国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:上海市延安东路

550 号海洋大厦

12 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -137,400,528.75 净利润 -134,732,541.30 扣除非经常性损益后的净利润 -127,173,470.11 主营业务利润 31,416,346.06 其他业务利润 10,577,340.99 营业利润 -112,475,421.30 投资收益 -11,611,892.09 补贴收入 858,000.00 营业外收支净额 -14,171,215.36 经营活动产生的现金流量净额 -38,396,054.71 现金及现金等价物净增加额 -68,263,101.11