PDF《厦门市美亚柏科信息股份有限公司》

4、 审议 《关于本次重组符合第四条规定的议案》 ;

5、审议《关于本次重组符合第四十三条 规定的议案》 ;

6、审议《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司符合上市公司重大资产重 组条件的议案》 ;

7、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明的议案》 ;

8、 审议 《关于公司股票价格波动是否达到第五条相关标准之说明的议案》 ;

9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相 关事宜的议案》 ;

10、审议《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)及其摘要》 ;

11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告以 及资产评估报告的议案》 ;

12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 ;

13、审议《关于本次重组不构成 第十三 条规定的借壳上市的议案》 ;

14、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议 案》 . 上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第三届董事会第五次会 议审议通过,具体内容详见

2015 年8月10 日及

2015 年10 月14 日公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告. 因本次股东大会所审议的议案均围绕本次重大资产重组事项,需经股东大会 特别决议通过,即经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通

4 过.其中议案

1 各子议案需逐项表决.

三、会议登记方式

1、登记时间:2015 年10 月27 日(上午 9:00-11:

30、下午 13:30-17:00)

2、登记地点:厦门市软件园二期观日路

12 号美亚柏科大厦公司证券部

3、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章) 、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记,信函或传真 须于

2015 年10 月27 日17:00 前送达或传真至公司,不接受电话登记.

四、参加网络投票的操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所的交易系统和互联网投票系统(

网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 票,网络投票的具体操作流程详见附件 1.

五、其他事项

1、会议联系方式 联系地址:福建省厦门市软件园二期观日路

12 号美亚柏科证券部 邮政编码:361008 联系人:李滢雪、姚惠娟 联系

电话:0592-3698792 传真:0592-2519335-212 电子

邮箱:tzzgx@300188.cn

2、本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人出席会议的费用自理.

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大 会的进程按当日通知进行.

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件.

5 附件: 附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:参会股东登记表 附件 3:授权委托书 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会