PDF《辽宁聚龙金融设备股份有限公司》

3、联系方式: 联系人:崔文华、洪莎 联系

电话:0412-2538288 联系地点:辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 公司董事会办公室 指定传真:0412-2538311 特此公告! 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 二一一年七月二十日 附件一: 辽宁聚龙金融设备股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 附件二: 授权委托书 辽宁聚龙金融设备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本人参加辽宁聚龙金融设备股份有 限公司

2011 年度第一次临时股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代 为行使表决权: 表决结果 序号 审议事项 同意 反对 弃权 一 关于完善公司治理相关制度的议案

1 《重大信息内部报告制度》

2 《董监高持有公司股票及其变动管理办法》

3 《财务负责人管理制度》

4 《股东大会网络投票实施细则》

5 《年报信息披露重大差错责任追究》

6 《内幕信息知情人管理制度》

7 《外部信息使用人管理制度》

8 《信息披露制度》

9 《募集资金管理办法》 二 关于公司董事会换届选举的议案 非独立董事候选人(6 人),具体如下: 同意股数

1 柳长庆

2 柳永诠

3 吴庆洪

4 崔文华

5 王雁

6 苏安徽 独立董事候选人(3 人),具体如下: 同意股数

7 陈静

8 刘永泽

9 董关鹏 三 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 非职工代表监事候选人(2 人),具体如下: 同意股数

1 白莉

2 蔡 说明:委托人若无明确指示,受托人可以自行投票. 委托人签名及盖章: 委托人身份证号码或营业执照注册号: 委托人股东账户: 委托人持有股数: 受托人(签名) : 受托人身份证号码: 委托日期: 附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效. 年月日