PDF《辽宁大金重工股份有限公司》

6、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人. 本次股东大会股权登记日:2019 年5月13 日 星期一 于股权登记日

2019 年5月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. ( 《授 权委托书》附件二) (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

7、会议地点:北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔

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二、会议审议事项

1、 《2018 年年度报告及其摘要》 ;

2、 《2018 年度财务决算报告》 ;

3、 《2018 年度董事会工作报告》 ;

4、 《2018 年度监事会工作报告》 ;

5、 《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;

6、 《2018 年度内部控制评价报告》 ;

7、 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;

8、 《关于续聘审计机构的议案》 ;

9、 《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》 ;

10、 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 . 上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十二 次会议审议通过并公告.上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职. 相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) . 本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指 持股 5%(不含 5%)以下的股东.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票

100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018 年年度报告及其摘要》 √ 2.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 3.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 3.01 《独立董事

2018 年度述职报告》 (许峰) √ 3.02 《独立董事

2018 年度述职报告》 (孙文纺) √ 3.03 《独立董事

2018 年度述职报告》 (石桐灵) √ 4.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 5.00 《2018 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案》 √ 6.00 《2018 年度内部控制评价报告》 √ 7.00 《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 √ 8.00 《关于续聘审计机构的议案》 √ 9.00 《关于为全资子公司蓬莱大金海 洋重工有限公司提供担保的议 案》 10.00 《关于全资子公司为公司提供担 保的议案》

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记.

2、登记时间:2019 年5月14 日 星期二(上午 9:00-11:30,下午 13: 30-16:30)

3、登记地点:公司证券事务部

4、登记手续: (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续;

法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东 委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证 办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记.股东请仔 细填写《股东参会登记表》 (附件三) ,以便登记确认.传真及信函应在