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2016 年第二次临时股东大会材料

1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 会议材料

2016 年3月2日2016 年第二次临时股东大会材料

2 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施的议案 各位股东及股东代理人: 根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》 (国办发[2013]110 号) 、 《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》 (国发[2014]17 号)和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会 公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公司就本非公开发行股票事宜 对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施, 并 且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺, 具体 内容详见公司于

2016 年1月29 日在《上海证券报》与上海证券交易 所网站(http://www.

sse.com.cn)上所披露的《本次非公开发行股票摊 薄即期回报及填补措施的公告》 . 请各位股东及股东代理人审议、表决. 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年3月2日2016 年第二次临时股东大会材料

3 关于补选蒋爱伟先生为第八届董事会 董事的议案 各位股东及股东代理人: 根据《公司章程》的规定,第八届董事会应由

9 名董事组成,目 前缺少一名董事.经提名委员会的提名,拟补选蒋爱伟先生为第八届 董事会董事. 请各位股东及股东代理人审议、表决. 附:蒋爱伟先生履历 辽宁曙光汽车集团股份有限公司

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4 附:蒋爱伟先生履历 蒋爱伟,男,1967 年1月出生,大专文化,高级经济师.曾任 丹东曙光车桥股份有限公司营销公司总经理、 诸城市曙光车桥有限责 任公司总经理、 辽宁曙光汽车集团股份有限公司车桥及零部件事业部 总经理、商用车事业部总经理、丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经 理, 现任丹东黄海汽车有限责任公司新能源汽车销售服务总公司总经 理.