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淄博宝塔焦化股份有限公司 淄博宝塔焦化股份有限公司 淄博宝塔焦化股份有限公司 淄博宝塔焦化股份有限公司 ZIBO BAOTA COKING CO.

, LTD 挂牌交易说明书摘要 挂牌交易说明书摘要 挂牌交易说明书摘要 挂牌交易说明书摘要 保荐人: 山东淄川高新技术创业投资有限公司 日期: 二一一 年七月八日淄博宝塔焦化股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 1-1-1 重要声明与提示 重要声明与提示 重要声明与提示 重要声明与提示 本挂牌交易说明书摘要(简称摘要)的目的仅为向投资 者提供有关本次挂牌交易的简要情况,并不包括挂牌交易说 明书的全部内容.投资者在做出投资决定之前,应仔细阅读 本公司股权挂牌交易详细信息披露文件.本公司详细信息披 露文件仅对已注册合格投资人与做市商公开,欲阅读信息披 露文件全文,请先至业务平台页面合格投资人专区或做市商 专区进行注册.现就挂牌交易相关事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证本摘要内容真实、准确、完整, 全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本摘要未涉及的有关内 容,请投资者直接或通过交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权 托管交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司 股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何 保证.

五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场 变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 淄博宝塔焦化股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 1-1-2 释释释释义义义义除非另有说明,下列简称具有以下含义: 宝塔股份、公司、 本公司 指 淄博宝塔焦化股份有限公司 宝塔有限 指 淄博宝塔焦化有限公司 富康工贸 指 淄博富康工贸有限公司 股权定向私募 指 淄博宝塔焦化股份有限公司定向募股

1260 万股 份之行为. 实际控制人 指 实际控制人指贾保国 法定代表人 指 法定代表人指柳明 董事会指除有前缀外, 均指淄博宝塔焦化股份有限公司董 事会 监事会指除有前缀外, 均指淄博宝塔焦化股份有限公司监 事会 齐鲁股权 指 齐鲁股权托管交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 保荐机构 指 山东淄川高新技术创业投资有限公司 律所指山东长城长律师事务所 验资机构 指 淄博正德会计师事务所有限公司 审计机构 指 淄博正德会计师事务所有限公司 淄博宝塔焦化股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 1-1-3 企业产品和工艺介绍专业词语释义: 炼焦煤 指 包括气煤、1/2中粘煤、气肥煤、肥煤、1/3 焦煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤等8类煤.其中,肥煤、焦煤和瘦煤等中、高挥发分强粘结煤是配煤 炼焦的基础煤, 它们可以保证煤料有足够的粘结 性,这些煤也能单独炼焦. 洗精煤 指 经洗煤厂机械加工后,降低了灰分、硫分, 去掉了一些杂质,适合一些专门用途的优质煤. 可分为冶炼用炼焦洗精煤和其它用炼焦洗精 煤. 焦煤 指 变质程度较高的烟煤.单独炼焦时,生成的 胶质体热稳定性好, 所得焦炭的块度大、 裂纹少、 强度高. 肥煤 指 变质程度中等的烟煤.挥发物一般较高,胶质 层较厚,粘结性强,加热时产生大量胶质体, 单 独炼焦时生成的焦炭,熔融性好,耐磨性大. 气煤 指 是一种煤化度较浅的炼焦用煤. 加热时能产 生较高的挥发分和较多的焦油. 胶质体的热稳定 性低于肥煤,能够单独炼焦. 瘦煤 指 变质程度高的烟煤, 一种低挥发分的中等粘 结性的炼焦用煤.单独炼焦时,大部分能结焦. 焦炭的块度大、裂纹少,但熔融较差,耐磨强度 低. 焦炭 指 一种固体燃料,质硬,多孔,发热量高. 用煤高温干馏而成,多用于炼铁. 煤焦油 指 煤干馏过程中得到的黑褐色黏稠产物. 按焦 化温度不同所得焦油可分为高温焦油、 中温焦油 和低温焦油. 淄博宝塔焦化股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 1-1-4 冶金焦 指 是高炉焦、 铸造焦、 铁合金焦和有色金属 冶炼用焦的统称. 由于 90%以上的冶金焦均用 于高炉炼铁,因此往往把高炉焦称为冶金焦. 粗苯 指 是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经 脱氨后的焦炉煤气中含有苯系化合物, 其中以 苯含量为主. 煤气 指 由煤、 焦炭等固体燃料或重油等液体燃料经 干馏、汽化或裂解等过程所制得的气体燃料, 是 一种洁净的能源,又是合成化工的重要原料. 挥发分(份) 指 挥发性物质含量.挥发分高的煤易燃,但不 耐烧,挥发分低的煤燃点高,但耐烧. 灰分(份) 指 煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留 物. 淄博宝塔焦化股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 1-1-5

第一节

第一节

第一节

第一节 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示

一、经营风险

(一)主要原材料市场供应及价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为煤炭,原料成本占公司焦炭生产成本的 90%以上. 如果国内煤炭市场供求关系发生较大变动,可能会波及原煤的供应价格及供 应的稳定性,从而造成公司经营业绩的波动. 控制措施:公司从事焦炭生产多年,拥有良好的市场信誉,与原材料供应商 均保持着长期、稳定的合作关系;

多年的经营管理经验,使公司管理层对原材料 的价格和市场供应情况均保持着较强的敏感度, 能够对原材料价格和供应情况变 化进行预测性的管理,使之将风险控制在正常的经营风险之内.

(二)业务类型单一的风险 公司立足于炼焦行业, 产品和业务主要集中在焦炭的生产和销售,焦炭占销 售收入的 85%左右.由于我国焦化行业缺乏控制上游焦煤资源的能力,下游钢铁 企业在遇到市场需求下降时, 会首先减少外部焦炭采购,国内独立的焦化企业因 此处于 两头受压 状态,抵御市场风险的能力较差.如果公司不能始终在行业 内保持竞争优势,业务类型单一可能给公司经营带来风险. 控制措施: 公司在稳定焦炭生产的基础上,进行其他产品的产业链延伸,此次 募投项目是利用公司自产煤气进行轻质碳酸钙加工,逐步发展多业经营,减小单 一经营风险.

(三)生产安全风险 公司生产中存在着火灾、爆炸、机械伤害、高温烫伤等安全隐患,在生产过 程中, 往往由于自然或人为的因素造成安全事故,如因管道或压力容器的泄露会 造成化学品中毒、煤气爆炸或火灾事故等. 控制措施:公司持有安全生产许可证,建立了安全生产管理体系,制定了严 格有效的安全管理制度,定期召开安全会议.对新进员工进行不少于

72 小时的 岗前安全操作知识培训, 并定期在职工中开展安全意识和操作技能的培训,定期 对公司员工进行消防演练, 把安全常识灌输到每位员工身上.同时公司把安全绩 效作为考核各车间负责人的一个重要方面,责任到人,高度强化了领导及员工的 淄博宝塔焦化股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 1-1-6 安全意识和责任感.

二、行业风险

(一)产业政策风险 焦炭行业是资源性行业,污染严重、能耗大,是高耗能、高污染行业,历来 是产业政策关注的重点行业.尤其是在节能减排、淘汰落后产能的政策指导下, 焦炭行业的产业政策逐渐收紧,对行业的发展产生深远影响. 从焦炭行业的发展看,产业政策将以促进焦炭行业的健康发展为目的,大力 实施节能减排、 淘汰落后产能, 限制资源性产业出口等. 对于整个焦炭行业来说, 企业面临的产业政策风险加大,尤其是中小焦炭企业. 控制措施:针对国家环保标准可能提高的风险, 公司在环保装置设计阶段 已经采取了预防措施, 现有污染物处理装置可以进一步提高处理能力.公司建 有TH3846D 型焦炉和与其相配套的配煤、回收、供水供电供气等设施,环保和防 护设施完备,在环保治理、节能降耗及循环经济发展等方面取得较好成绩.2006 年被淄博市政府评为 全市发展循环经济先进集体 ,2009 年4月被市政府评为 淄博市节能突出贡献企业 ;

2010 年5月通过省环........