PDF《北京金隅股份有限公司》

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北京金隅股份有限公司BBMG Corporation* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2009) 海外监管公告 本公告乃北京金隅股份有限公司( 「本公司」)按香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B条发出. 兹载列本公司於二零一五年十一月二十七日在中华人民共和国上海证券交易所网站刊登之 第四届董事会第一次会议决议公告,仅供参阅. 承董事会命 北京金隅股份有限公司 主席 姜德义 中国北京,二零一五年十一月二十七日 於本公告日期,执行董事为姜德义、吴东、石喜军、张建利、臧峰、李伟东及王世忠;

以及 独立非执行董事为王光进、田利辉、唐钧及魏伟峰. * 仅供识别 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

1 证券代码:601992 证券简称:金隅股份 编号: 临2015-082 北京金隅股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 北京金隅股份有限公司(以下简称 公司 )于2015 年11 月27 日16:00 在中国北京市东城区北三环东路

36 号环球贸易中心 D 座22 层第六会议室召开第四届董事会第一次会议.应出席本次会议的董事 为11 名,实际出席会议的董事

11 名;

公司监事及高级管理人员列席 了本次会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.会 议由董事长姜德义先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于选举董事长的议案 选举姜德义先生出任第四届董事会董事长. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

二、关于选举执行董事的议案 选举姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东 先生、臧峰先生、王世忠先生出任第四届董事会执行董事. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

三、关于选举董事会专业委员会委员的议案 选举以下人员出任第四届董事会专业委员会委员:

(一)战略与投融资委员会 主任:姜德义先生 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

2 委员:李伟东先生、王世忠先生、王光进先生、田利辉先生、唐 钧先生、魏伟峰先生

(二)薪酬与提名委员会 主任:王光进先生 委员:田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、吴东先生、臧峰先 生

(三)审计委员会 主任:田利辉先生 委员:王光进先生、唐钧先生、魏伟峰先生、石喜军先生、张建 利先生 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

四、关于聘任总经理的议案 聘任姜德义先生为公司总经理,任期与第四届董事会任期一致. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

五、关于聘任副总经理的议案 聘任张建利先生、李伟东先生、郭燕明先生、王世忠先生、王肇 嘉先生、刘文彦先生、陈国高先生为公司副总经理,任期与第四届董 事会任期一致. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票.

六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案 聘任吴向勇先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会任期一 致;

聘任刘斐先生为公司秘书,任期与第四届董事会任期一致. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案 聘任张晓兵先生、姜长禄先生、安志强先生为公司总经理助理, 任期与第四届董事会任期一致;

聘任郑宝金先生为公司总法律顾问,任期与第四届董事会任期一 致. 表决结果:同意

11 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 兼任董事的高级管理人员简历参见

2015 年10 月13 日 《北京金隅 股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》 (编号:临2015 -062) . 特此公告. 北京金隅股份有限公司董事会 二一五年十一月二十八日 附件:高级管理人员(非董事)简历 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

4 附件: 郭燕明先生简历 郭燕明,男,汉族,1962 年1月出生,籍贯北京东城,中共党员.

1985 年6月加入中国共产党,

1985 年8月毕业于北京经济学院企业管 理专业,1985 年8月参加工作,大学学历,高级经济师. 现任北京金隅股份有限公司副总经理. 工作简历: 1985.08―1985.12 北京市建材制品总厂生产计划科干部 1985.12―1989.07 北京市建材制品总厂企业管理科副科长 1989.07―1997.09 北京建材集团有限责任公司人事部干部 1997.09―1997.12 北京建材集团有限责任公司人事部副经理 1997.12―1999.03 东陶机器(北京)有限公司 业务管理部副部长 1999.03―2001.11 东陶机器(北京)有限公司总经理助理 2001.11―2002.09 东陶机器(北京)有限公司总经理助理 北京陶瓷厂党委副书记 2002.09―2003.06 北京陶瓷厂党委书记 东陶机器(北京)有限公司副总经理 2003.06―2003.08 北京金隅集团有限责任公司总经理助理 2003.08―2005.01 北京金隅集团有限责任公司总经理助理、 生产经营部经理 2005.01―2006.03 北京金隅集团有限责任公司总经理助理 2006.03―2009.04 北京金隅集团有限责任公司总经理助理 北京金隅股份有限公司总经济师 2009.04―2012.07 北京金隅股份有限公司副总裁 2012.07 至今 北京金隅股份有限公司副总经理 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

5 王肇嘉先生简历 王肇嘉,男,汉族,1963 年9月出生,籍贯河北定兴,中共党员.

1995 年11 月加入中国共产党,1984 年9月参加工作,

2011 年6月毕业于武汉大学政治经济学专业博士学历,教授级高级工程师. 现任北京金隅股份有限公司副总经理. 工作简历: 1984.09―1987.09 山西农业大学基础部助教 (期间:1987.09―1990.04 就读山西大学研 究生,攻读理学硕士学位) 1990.04―1992.03 北京市建材科研院物化室工程师 1992.03―1994.04 北京市建材科研院耐碱玻纤室副主任、主任 1994.04―1996.05 北京市建材科研院副院长 1996.05―1999.09 北京市建材科研院副院长 北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理 1999.09―2001.04 北京市建材科研院副院长 北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任 北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理 2001.04―2001.09 北京市建材科研院常务副院长、 党委副书记, 北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任 北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理 2001.09―2005.02 北京市建材科研院院长、党委副书记 北京金隅集团有限责任公司技术中心主任 北京圣戈班玻璃纤维有限公司董事长 2005.03―2006.08 北京金隅集团有限责任公司副总工程师 北京市建材科研总院院长、党委副书记 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

6 2006.09―2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总工程师 北京金隅股份有限公司技术中心主任 北京市建材科研总院院长、党委副书记 2009.10―2012.07 北京金隅集团有限责任公司副总工程师 北京金隅股份有限公司副总裁, 技术中心主任 北京建材科研总院有限公司经理、 党委副书记 (其间:2008.07―2011.07 在武汉大学经济 与管理学院政治经济专业在职研究生学习, 攻读经济学博士学位) 2012.07 至今 北京金隅股份有限公司副总经理 北京建材科研总院有限公司经理 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

7 刘文彦先生简历 刘文彦,男,汉族,1967 年6月出生,籍贯辽宁铁岭,中共党员.

1998 年11 月加入中国共产党,1989 年9月参加工作,2008 年9月毕 业于北京工业大学材料工程专业,研究生学历,工程师. 现任北京金隅股份有限公司副总经理. 工作简历: 1989.09―1994.01 北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部 1994.01―1995.01 北京市琉璃河水泥厂新线分厂烧成车间工长 1995.01―1996.10 北京市琉璃河水泥厂新线分厂中控室操作员 1996.10―1998.04 北京市琉璃河水泥厂新线分厂 中控室值班主任 1998.04―2000.03 北京市琉璃河水泥厂技术能源处工艺工程师 2000.03―2001.01 北京市琉璃河水泥厂制成分厂副厂长 2001.01―2001.12 北京市琉璃河水泥厂制成分厂厂长、 党支部书记 2001.12―2002.09 北京市琉璃河水泥厂有限公司 生产管理部调度长、党支部书记 2002.09―2002.12 北京市琉璃河水泥厂有限公司 生产管理部 部长、党支部书记 2002.12―2004.02 北京市琉璃河水泥厂有限公司生产部部长、 党支部书记 2004.02―2007.03 北京市琉璃河水泥厂有限公司副厂长 2007.03―2009.10 鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、 副书记 2009.10―2012.07 北京金隅股份有限公司副总裁 2012.07 至今 北京金隅股份有限公司副总经理 北京金隅股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

8 陈国高先生简历 陈国高,男, 汉族,

1968 年10 月出生, 现年

46 岁, 籍贯安徽巢湖, 中共党员.1991 年5月入党,1991 年7月参加工作,哈尔滨建筑工程 学院管理工程系会计专业大学毕业,中央党校党的学说与党的建设专 业在职研究生,经济学学士,高级会计师. 现任北京金隅股份有限公司副总经理. 工作简历: 1991.07-1993.05 北京市琉璃河水泥厂财务处干部 1993.05-1994.11 北京市琉璃河水泥厂财务处副科长 1994.11-1998.03 北京市琉璃河水泥厂财务处副处长 1998.03-1999.05 北京市琉璃河水泥厂财务处处长 1999.05-2000.09 北京金隅集团有限责任公司 财务资金部副经理 2000.09-2002.03 北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理 2002.03-2006.03 北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监,兼任 北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财 务总监、北京三联混凝土有限公司财务总监 (其间:1999.09-2002.07 在中共中央党校党 的学说与党的建设专业在职学习,2001.10-2003.05 在首都经济贸易大学企业管 理与工商管理专业研究生课程班在职学习) 2006.03-2007.10 北京金........