PDF《阿城继电器股份有限公司 第六届董事会第二次会议的独立意见》

阿城继电器股份有限公司 第六届董事会第二次会议的独立意见 阿城继电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2012年8月21日以现场会议和通讯相结合方式召开.

作为公司的独立董事,根据 中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 (证监发[2001]102 号)、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,我们就本次会议审 议的相关议案发表如下独立意见:

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的 规定,作为阿城继电器股份有限公司独立董事,本着认真、负责的态度,现对 公司第六届董事会第二次会议中关于高管人员聘任的议案发表以下独立意见:

1、经审阅杜文朋先生履历,未发现有违反《公司法》和《公司章程》的 情况,聘任程序合法,同意聘任杜文朋先生为公司总经理.

2、经审阅刘洪文先生履历,未发现有违反《公司法》和《公司章程》的 情况,聘任程序合法,同意聘任刘洪文先生为公司副总经理. 独立董事: 贾绍华 胡凤滨 孙传尧 二一二年八月二十一日