PDF《公告编号：2019-010》

公告编号:2019-010 证券代码:835693 证券简称:浩丰设计 主办券商:西南证券

1 2018 年度报告 浩丰设计 NEEQ :

835693 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 ChongQing Haofeng Planning and Design Group Co.

, Ltd.

2 公司年度大事记

1、2018 年8月,公司完成了第一届董事会、监事会换届选举工作,组建了公 司第二届董事会、 监事会, 并续聘了高级管理人员. 本次换届, 公司全体董事、 监事、高级管理人员均未发生变化,公司管理团队稳定.

2、2018 年1月,公司与广西柳州市文化旅游投资发展集团有限公司签署战略 合作协议,双方将在旅游全产业、新型城镇化、城市建设、项目孵化与项目投 融资等方面开展深入合作.

3、2018 年4月,公司与深圳汉泓实业发展有限公司签订战略合作协议,双方 将在乡村振兴领域开展全方位、多层次的深度合作.

4、2018 年6月,公司与中国中冶美丽乡村与智慧城市技术研究院签署战略合 作框架协议,双方将在乡村产业联盟构建、市场拓展、学术研究、项目建设等 方面搭建起多层次,全方位合作的新平台.

5、获得 2017-2018 年度《di 设计新潮・中国建筑设计市场排行榜》总榜第

73 名、效率榜

71 名,景观设计榜第

4 名,规划设计榜第

8 名,大西南综合经济 区业务排名第

9 名.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

28

第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.33

4 释义 释义项目 释义 浩丰设计、浩丰、本公司 指 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司 重庆浩鉴 指 重庆浩鉴旅游规划设计有限公司 重庆浩鉴咨询 指 重庆浩鉴工程项目咨询有限公司 重庆远鉴 指 重庆远鉴建设项目管理有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或 者控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益直接转移的关系. 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高 级管理人员. 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 公司章程 指 《重庆浩丰规划设计集团股份有限公司章程》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人余以平、主管会计工作负责人何中旺及会计机构负责人(会计主管人员)陈英保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争的风险 由于公司所在的规划设计行业企业数量众多,多数企业单一区 域性经营特征明显,规模普遍较小,尽管公司在经营规模、品 牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面存在一定优势, 但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额,影响公司经营业 绩的增长. 核心人才流失的风险 经过