PDF《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:834018 证券简称:尚宝罗 主办券商:招商证券 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经于

2019 年4月10 日召开的公司第二届董事会第三次会 议审议并通过,由公司董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月10 日10 时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-003 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月8日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军、殷络律师.

(七)会议地点 江苏省扬州市宝应县城西工业集中区尚宝罗路

1 号

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计公司

2019 年度贷款额度相关内容》的议案 根据公司生产经营和流动资金周转需求,2019 年度内,公司预计向金融机 构申请贷款累计不超过 1,500 万元.为提高经营决策效率,高效筹措资金,董事 会拟提请股东大会授权:公司向金融机构申请贷款可在预计贷款总额 1,500 万 元额度内分次申请.在上述贷款额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办 理.

(二)审议《关于

2019 年度预计发生的日常性关联交易相关内容的议案》的议 案 公司预计在

2019 年度向银行贷款并由公司股东为公司提供关联担保,额度 不超过 1,500 万元人民币,授权公司董事会办理相关事宜.

(三)审议《关于续聘会计师事务所》的议案 续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构.

(四)审议《公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案 公司

2018 年年度报告及年度报告摘要 公告编号:2019-003

(五)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案 公司

2018 年度董事会工作报告

(六)审议《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年监事会按照公司的制度监督公司合法合规运营.

(七)审议《公司

2018 年度财务决算报告》的议案

2018 年度财务决算报告的营业收入为 5,142.86 万元,净利润为 110.18 万元.

(八)审议《公司

2018 年度利润分配预案》的议案 结合公司

2018 年度的经营业绩及今后的发展计划, 公司

2018 年度暂不进行 利润分配,暂不实施资本公积转增股本.

(九)审议《公司