PDF《湖北亚非节能能源管理股份有限公司》

公告编号:2019-013 证券代码:836578 证券简称:亚非节能 主办券商:天风证券 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月8日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月4日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-013 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订公司章程》议案 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《关于修订公告》 (公告编号: 2019-014) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

委托代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续. 2.法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议. 法定代表 人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股 东公章) 、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办 理登记;

法定代表人委托代理人出席会议的,凭法人股东营业执照(加盖法人股 东公章) 、 法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章) 、 法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记.

(二)登记时间:6 月8日9:00

(三)登记地点:武汉市东湖新技术开发区珞喻路

889 号武汉光谷中心花园 B 座10 层09 号

四、其他 公告编号:2019-013

(一)会议联系方式:联系人:李晓辉;

手机:18025462796 传真:027-81881006 电子

邮箱:xiaohui.li@yafei-emc.com

(二)会议费用:股东(或代理人)与会费用自理.

五、备查文件目录 《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 湖北亚非节能能源管理股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日