PDF《营口金辰机械股份有限公司 2018 年年度股》

从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合 并结果后复会). 营口金辰机械股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

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五、宣布表决结果 由监票人代表宣读表决结果.

六、通过大会决议

1、主持人宣读本次股东大会决议;

2、律师宣读本次股东大会法律意见书;

3、出席会议董事签署决议文件,主持人宣布会议结束. 营口金辰机械股份有限公司

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8 2018 年年度股东大会会议议案 议案一 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》以及《营口金辰机械股份有限公司章程》 的规定,公司董事会编制了《营口金辰机械股份有限公司

2018 年度董事会工作 报告》,具体内容如下:

2018 年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共 和国证券法》 、 《公司章程》等法律法规及内部要求的规定,认真履行相应职责. 在全体股东的支持下,公司董事会率领经营班子及全体员工,按照公司发展战 略以及年度工作计划,较好地完成了各项任务,现将董事会

2018 年度工作情况 汇报如下:

一、 公司经营情况 报告期内公司主营业务为工业自动化生产线成套装备的研发、设计、生产 和销售及相关服务.公司提供的主要产品包括太阳能光伏组件自动化生产线成 套装备、自动化生产单元设备、图像检测设备、生产信息化软件产品及制造执 行系统软件(MES)和设备自动化监控系统、光伏电池片自动化装备、集装箱码 头物流自动化控制系统、动力电池系统模组 pack 装配自动化产线、系统集成解 决方案.2018 年公司获得叠瓦组件设备订单 1.5 亿元,获得抗光衰等电池片自 动化产品订单 4,542 万元,获得集装箱码头物流自动化控制系统 1,334 万元, 获得动力锂电池系统模组 pack 装配自动化产线订单

530 万元.公司目前所拥有 的成套自动化控制、机械、电气、视觉检测、图像分析处理和信息系统软件等 关键技术,具有良好的可移植性,可以广泛应用在光伏产品制造、港口物流自 营口金辰机械股份有限公司

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9 动化改造、动力电池制造、半导体等多个行业. 报告期内,公司在工业自动化和智能装备领域的核心竞争力和技术创新能 力进一步加强,在报告期内实现营业收入 75,632.80 万元,同比增长 32.50%;

归属于上市公司股东的净利润 8,479.92 万元,同比增长 11.33%.扣除非经常 性损益后归属于上市公司股东的净利润 8,369.84 万元,同比增长 11.28%.实 现每股收益 1.12 元,同比减少 11.81%;

扣除非经常性损益后每股收益 1.11 元, 同比减少 11.90%.报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额 1,661.38 万元,同比减少 37.88%,截至

2018 年12 月31 日,公司所有者权益为 90,211.34 万元,扣除少数股东权益后所有者权益 88,950.71 万元,资产总额 170,591.11 万元.研发投入占营业收入的比例达到 7.77%;

报告期获得国家专 利授权

52 项,其中发明专利

14 项,取得软件著作权

2 项,报告期内金辰在光伏 装备行业领先地位稳固.得益于国家对光伏新能源行业的大力支持,公司认为 光伏新能源设备行业在未来 3-5 年还会高速发展. 报告期内,公司主要工作重点如下: (1)坚持以营销为核心的经营策略,加大产品的品牌建设 报告期内,公司始终坚持营销先行的经营策略,加大产品的品牌建设、市 场的把控能力、质量管理工作,公司指定销售专员负责客户的跟踪和销售服务 工作,并利用光伏行业国内外展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品;