编辑: 我不是阿L 2018-05-03
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2018 年第三次临时股东大会会议资料 目录2018 年第三次临时股东大会会议须知

1 2018 年第三次临时股东大会会议议程

3 议案一:关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.5 议案二:关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案.8 议案三:关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案.10 议案四:关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案.12 议案五:关于制定公司《股东大会议事规则》的议案.18 议案六:关于制定公司《董事会议事规则》的议案.19 议案七:关于制定公司《监事会议事规则》的议案.20 议案八:关于修订公司《募集资金管理办法》的议案.21 议案九:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案.25 议案十:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案.27 议案十一:关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案......

29 议案十二:关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案.30 议案十三:关于修订公司《对外担保管理办法》的议案.31 青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议资料

1 青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表: 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的 合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《青岛海容商用冷链股份 有限公司公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东大会议事规则》的 规定,特制定本次股东大会会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、本次股东大会由公司证券事务部负责会议的组织工作.

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明(身份证、股票账户卡或持 股证明)及相关授权文件办理会议登记后方可入场.

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应当自觉 履行法定义务, 不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序.本次会议谢绝个人 进行录音、拍照及录像.

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东(股东代表)人数及所持有表决权 的股份总数时, 会议登记终止. 在会议登记终止时未在 股东登记册 上登记的 股东(股东代表),其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数,不 得参与现场会议的表决,但可在股东大会上发言或提出质询.

五、 股东需要在股东大会发言的, 应于会议开始前十五分钟向工作人员登记, 出示身份证明,填写 发言登记表 . 股东按照 发言登记表 的顺序发言,每位股东发言应简明扼要地阐述观点 和建议,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问. 股东发言应围绕本次股东大会议案进行, 股东提问内容与本次股东大会议案 无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应.

六、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式.参加现场会 议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决 权.股东在投票表决时,应当在表决票中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示.未填、错填、涂改、字迹无法辨 认的表决票视为无效. 青岛海容商用冷链股份有限公司

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