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13 号 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) 北京市西城区太平桥大街

19 号 宏辉果蔬股份有限公司 招股意向书摘要

1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站.投 资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的 依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 宏辉果蔬股份有限公司 招股意向书摘要

2 目录释义.4

第一节 重大事项提示.8

一、股份限售安排和自愿锁定承诺.8

二、本次上市后三年内稳定股价的承诺.9

三、公开发行前持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺.13

四、相关主体关于依法赔偿投资者损失的承诺.14

五、关于公司股东公开发售的方案.17

六、滚存利润分配政策.17

七、本次发行上市后的利润分配政策.17

八、特别风险提示.19

第二节 本次发行概况.22

第三节 公司基本情况.24

一、公司基本情况.24

二、公司历史沿革及改制重组情况.24

三、公司股本情况.25

四、公司主营业务情况.27

五、主要固定资产及无形资产情况.41

六、同业竞争与关联交易.45

七、董事、监事、高级管理人员.52

八、实际控制人情况.55

九、财务会计信息.55

第四节 募集资金运用.68

一、募集资金项目概况.68

二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系.68

三、募集资金运用项目实施前景.69 宏辉果蔬股份有限公司 招股意向书摘要

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四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.69

第五节 风险因素和其他重要事项.71

一、风险因素.71

(一)生产经营风险.71

(二)市场拓展风险.72

(三)食品安全及质量标准提高的风险.73

(四)客户集中风险.73

(五)税收优惠政策变化的风险.73

(六)汇率风险.74

(七)募集资金投资项目的风险.74

(八)管理风险.75

(九)财务风险.75

(十)协议基地模式运营风险.76 (十一)果蔬食品安全事件冲击的风险.77 (十二)季节性用工风险.77

二、对外担保情况.78

三、重大诉讼或仲裁事项.78

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.79

一、本次发行的有关当事人.79

二、与本次发行上市有关的重要日期.79

第七节 备查文件.80