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王府井集团股份有限公司 2015年年度股东大会 (第34届股东大会) 会议材料 二一六年四月二十二日 王府井集团股份有限公司

2015 年年度股东大会(第34 届股东大会) 会议议程

一、现场会议时间:2016 年4月22 日(星期五)下午 13:30

二、现场会议地点:北京市东城区王府井大街

253 号王府井大厦十一层会议 室

三、会议召集人:王府井集团股份有限公司董事会

四、会议主持人:董事长刘冰女士

五、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

六、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、 交易系统投票平台的投票时间: 2016年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00.

八、互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)的投票时间:2016 年4月22 日9:15-15:00.

九、会议议程:

(一)宣布会议开始

(二)审议以下报告和议案 序号 议案名称

1 审议

2015 年度董事会报告

2 审议

2015 年度监事会报告

3 审议

2015 年度财务决算报告

4 审议

2015 年度利润分配及分红派息方案

5 审议

2015 年年度报告及摘要

6 审议续聘

2016 年度审计机构议案

7 审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资 金使用情况报告

8 审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

9 审议关于调整董事的议案

(三)独立董事进行年度述职

(四)股东交流

(五)宣读本次股东大会投票表决办法,股东及股东代表表决议案

(六)计票、监票,统计现场及网络表决结果

(七)宣布表决结果

(八)会议结束 王府井集团股份有限公司

2015 年年度股东大会(第34 届股东大会) 会议文件目录 议案

1、审议

2015 年度董事会报告 议案

2、审议

2015 年度监事会报告 议案

3、审议

2015 年度财务决算报告 议案

4、审议

2015 年度利润分配及分红派息方案 议案

5、审议

2015 年年度报告及摘要 议案

6、审议续聘

2016 年度审计机构议案 议案

7、审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告和前次募集资金使用情况报告 议案

8、审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 议案

9、审议关于调整董事的议案 王府井集团股份有限公司

2015 年年度股东大会(第34 届股东大会)会议文件之一

2015 年度董事会报告 (2016 年4月22 日)

一、管理层讨论与分析 报告期内,中国宏观经济仍处于调结构、转方式的关键阶段,经济下行压力依然 较大.2015 年国内生产总值同比增长 6.9%,增速同比下降 0.4 个百分点,经济增速 进一步放缓. 作为国民经济体系下游的零售行业, 是中国市场化改革进程中变化最快、 市场化程度最高,竞争最为激烈的行业之一,受宏观经济影响较大.在当前国内经济 持续转型的大背景下,行业整体处于低位运行阶段.社会消费品零售总额增幅连续五 年快速下探,从2010 年的同比增长 18.33%降至

2015 年的 10.7%. 从2015 年当年情况看,全年实现社会消费品零售总额 300,931 亿元,剔除价格 因素,实际增长 10.6%.分经营地统计,城镇消费品零售额同比增长 10.5%;

分消费 类型统计,商品零售额同比增长 10.6%.与此同时,城镇居民人均可支配收入的增速 在2015 年内继续下滑,此外受金融市场震荡影响,消费者信心指数自