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焦作鑫安科技股份有限公司

2008 年年度报告

2009 年4月28 日 焦作鑫安科技股份有限公司

2008 年度报告

1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长秦海员先生、 主管会计工作的财务总监李永州先生、 财务部部长杨志宽先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、 完整. 公司

2008 年度报告被审计机构出具了带强调事项段的无保留 意见.公司聘请的审计机构、公司董事会、监事会及独立董事均做 了相关说明. 焦作鑫安科技股份有限公司 董事会2009 年4月28 日 焦作鑫安科技股份有限公司

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2 目录

第一章 公司基本情况简介 第3页

第二章 会计数据和业务数据摘要 第4页

第三章 股本变动及股东情况 第6页

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第9页

第五章 公司治理结构 第12 页

第六章 股东大会简介 第15 页

第七章 董事会报告 第17 页

第八章 监事会报告 第23 页

第九章 重要事项 第25 页

第十章 财务报告 第35 页 第十一章 备查文件目录 第98 页 焦作鑫安科技股份有限公司

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第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:焦作鑫安科技股份有限公司 公司法定英文名称:Jiaozuo xin'

an Science &

Technology CO.,LTD 公司法定英文名称缩写:JZXA

二、法定代表人:秦海员

三、董事会秘书:毋晓冬 联系地址:河南省焦作市环城北路

28 号 联系

电话: (0391)2925951-216

13782796523 传真: (0391)2908193 电子信箱:qhy@jzxa.com

四、公司注册地址:河南省焦作市民主路北路

15 号 公司办公地址:河南省焦作市环城北路

28 号 邮政编码:454000 公司国际互联网

网址:www.jzxa.com 电子信箱:jzxa@jzxa.com

五、公司选定的信息披露报刊: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

六、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:S* ST 鑫安 股票代码:000719

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1989 年2月23 日 最近变更注册登记日期:2003 年6月22 日 注册地点:河南省焦作市民主路北路

15 号 企业法人营业执照注册号:豫工商企

410000000020347 税务登记号:410800170000417 公司聘请的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所有限公司 办公地址:郑州市农业路兴业大厦 焦作鑫安科技股份有限公司

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第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本年度主要利润指标 (单位:元) 利润总额 79,726,083.13 归属于上市公司股东的净利润 79,726,083.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 -325,815,075.33 营业利润 -266,626,427.96 其他业务利润

0 投资收益

0 补贴收入

0 营业外收支净额 346,352,511.09 经营活动产生的现金流量净额 -4,556,526.54 现金及现金等价物净增加额 1,962,213.43 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:单位(元) 科目 附注

2008 年度

2007 年度

(一)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分;