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宁波海运股份有限公司

2004 年年度报告

2005 年1月30 日 宁波海运股份有限公司

2004 年年度报告

1 重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任.

2、高尚全独立董事、刘凤亭董事未出席审议本年度报告的公 司第三届董事会第九次会议,分别委托包新民独立董事、许爱红 董事代为出席并行使表决权.

3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长夏刚先生、主管会计工作负责人总经理 管雄文先生、会计机构负责人副总经理兼财务主管夏海国先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 宁波海运股份有限公司董事会 二五年一月三十日 宁波海运股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

五、公司治理结构…15

六、股东大会情况简介…17

七、董事会报告…19

八、监事会报告…31

九、重要事项…33

十、财务报告…36 十

一、备查文件目录…55 宁波海运股份有限公司

2004 年年度报告

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一、公司基本情况简介

1、公司中文名称:宁波海运股份有限公司 公司英文名称:NINGBO MARINE COMPANY LIMITED 公司英文缩写:NBMC

2、公司法定代表人:夏刚

3、公司董事会秘书:黄敏辉 联系地址:宁波市中马路

202 号

电话:(0574)87356271 传真:(0574)87355051 电子信箱:hminhui@nbmc.com.cn

4、公司注册、办公地址:宁波市中马路

202 号 邮政编码:315020 互联网

网址:http//www.nbmc.com.cn 电子信箱:nbmcl@mail.nbptt.zj.cn

5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告置备地点:宁波市中马路

202 号

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:宁波海运 股票代码:600798

7、公司首次注册登记日期:1997 年4月18 日;

二次变更注册日期:1998 年6月22 日;

三次变更注册日期:2000 年2月14 日;

注册地点均为:宁波市中马路

202 号 企业法人营业执照注册号:3302001000114 税务登记号码:330205254106251 公司聘请的会计师事务所:上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址:上海市南京东路

61 号 宁波海运股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 166,669,611.06 净利润 85,420,209.38 扣除非经常性损益后的净利润 85,423,087.43 主营业务利润 268,194,974.47 其他业务利润 -390,244.94 营业利润 232,435,739.42 投资收益 -70,569,294.98 补贴收入 5,432,062.57 营业外收支净额 -628,895.95 经营活动产生的现金流量净额 281,667,098.82 现金及现金等价物净增加额 54,458,610.85 宁波海运股份有限公司

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(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

1、本报告期主要财务数据 币种:人民币

2003 年2002 年 主要会计数据

2004 年 调整后 调整前 本期比上 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 817,664,062.55 441,291,303.39 85.29 441,291,303.39 利润总额 166,669,611.06 122,109,947.21 36.49 76,346,984.99 净利润 85,420,209.38 82,104,162.20 4.04 59,800,355.48 扣除非经常性损益的净利润 85,423,087.43 81,296,851.65 5.07 59,800,355.48