PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于完成部分限制性股票回购注销...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2019-022 杭州锅炉集团股份有限公司 关于完成部分限制性股票回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、 公司 2016年限制性股票激励计划的 4名激励对象因离职不符合激励条件, 公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销, 回购数量为 126,000 股, 回购价格为 4.6361 元/股,占注销前总股本比例 0.017%.

2、公司于

2019 年4月24 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成 限制性股票的回购注销手续.

一、限制性股票计划简述

1、2016年1月8日,本公司召开第三届董事会第二十二次临时会议和第三届 监事会第九次临时会议,审议并通过《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性 股票激励计划(草案) 》及其摘要(以下简称" 《激励计划(草案) 》 " ) 、 《杭州锅 炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》 、 《关于提请股东 大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于 召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等相关议案,公司独立董事对此发 表同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查;

2、公司于2016年1月25日公司2016年第一次临时股东大会,审议通过了《激 励计划(草案) 》相关议案以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年 限制性股票激励计划有关事项的议案》 .授权董事会确定限制性股票授予日、在 激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票, 并办理实施限制性股票激励计 划所必须的全部事宜.

3、 公司于2016年1月25日分别召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三 届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划授 予的议案》,确定以2016年1月26日作为激励计划的授予日,向符合条件的142

2 名激励对象授予1,192万股限制性股票.

4、2016年3月24日,公司召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监 事会第十一次临时会议,审议通过《关于调整公司2016年限制性股票激励计划授 予激励对象名单及授予数量的议案》 ,授予的限制性股票数量由1,192万股调整为 1083.5万股,授予人数由142人调整为131人.

5、2016年3月30日,公司披露了《关于公司2016年股权激励计划限制性股票 授予完成公告》 ,共向131名激励对象共授予1083.5万股限制性股票,授予股份于 2016年4月1日上市.

6、2017年3月31日,公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第一期解 锁股份上市流通的公告》 ,第一个解锁期解锁的股份数量为5,688,375股,占限制 性股票总数的35%,占目前公司股本总额的0.92%.解锁股份于2017年4月5日上 市流通.

7、2017年5月2日,公司召开了第四届董事会第六次临时会议和第四届监事 会第三次临时会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分 限制性股票的议案》 ,5名激励对象因离职,不符合激励条件,公司对其已获授但 尚未解锁的限制性股票进行回购注销,回购数量为 838,500 股,回购价格为 5.9533 元/股.

8、2017年11月29日,公司第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第 五次临时会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制 性股票的议案》 ,调整后限制性股票的回购价格为4.8361元.1名激励对象因离职 不符合激励条件,公司将回购注销40,950股已获授但尚未解锁的股份,调整及回 购注销后的限制性股票总量为18,455,850股.

9、2018年4月13日,公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划第二期解 锁股份上市流通的公告》 , 本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年4 月18日,解锁的激励对象共计125人,解锁的股份数量为4,473,000股,占限制性 股票总数的25%,占目前公司股本总额的0.605%.

10、2019年2月27日,公司第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会 第九次临时会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限

3 制性股票的议案》 ,4名激励对象因离职,不符合激励条件,公司对其已获授但尚 未解锁的限制性股票进行回购注销,回购数量为126,000股,回购价格为4.6361 元/股.

二、本次限制性股票回购注销情况

1、鉴于4名激励对象因离职已不符合激励条件,公司第四届董事会十七次临 时会议审议通过了 《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的 议案》,决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票126,000股进行 回购注销,注销价格为4.6361元,占注销前总股本比例 0.017%.

2、公司已向上述离职对象支付最终回购价款总计人民币584,149.32元.

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月15日出具了天健验 (2019)78号验资报告.

4、本次回购注销完成后,公司总股本由739,391,850股减少至739,265,850股. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 上述回购注销事宜已于 2019年4月24日完成.

三、本次回购注购完成后的股本结构情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例 +(-) 数量 比例

一、有限售条件股份 13,386,765 1.81% -126,000 13,260,765 1.79% 股权激励限售股 7,156,800 0.97% -126,000 7,030,800 0.95% 高管锁定股 6,229,965 0.84%

0 6,229,965 0.84%

二、无限售条件股份 726,005,085 98.19%

0 726,005,085 98.21%

三、股份总数 739,391,850 100% -126,000 739,265,850 100% 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一九年四月二十五日