PDF《安徽金鼎医药股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知...》

公告编号:2017-034

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4 证券代码:839633 证券简称:ST 金鼎 主办券商:长江证券 安徽金鼎医药股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第五次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年9月14 日10:00. 结束时间:2017 年9月14 日11:00.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 召开本次会议的议案已于

2017 年8月23 日经公司第一届董事 会第十一次会议审议通过.本次股东大会的召开符合法律、法规及 《公司章程》的相关规定,合法有效. 公告编号:2017-034

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年9月11 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《公司因流动资金周转向蒋秀娟个人借款的议案》 议 案主要内容:公司因流动资金周转于

2017 年上半年向公司董事蒋秀 娟个人借款,具体借款及归还借款情况如下:

1 月16 日借款

30 万元;

2 月20 日借款

15 万元;

2 月23 日归还借款

15 万元;

5 月31 日 借款

20 万元;

6 月12 日归还借款

20 万元;

2017 年上半年累计借款

65 万元,累计归还借款

35 万元,2017 年上半年末借款余额

30 万元.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证.

2、由 代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件),有委托人亲笔签署的《授权委托书》(格式详见附件)、股 东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证.

3、由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证 公告编号:2017-034

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(二)登记时间:

2017 年9月13 日9:00 至17:00.

(三)登记地点: 公司董事会秘书办公室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:何宝君;

电话:0566-8167522;

传真:0566-8167348;

地址:东至经济开发区公司办公室.

(二)会议费用:食宿、交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)《安徽金鼎医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决 议》;

(二) 《安徽金鼎医药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 . 明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证.

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本 人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、 加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证.