PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司 2013 年度股东大会...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-016 杭州锅炉集团股份有限公司 关于召开公司

2013 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:公司定于

2013 年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待 日活动,具体详见公司 2014-017 号公告《关于举办投资者接待日活动的公告》. 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称 公司 或 杭锅股份 )第三届董 事会第二次会议决定于

2014 年4月17 日(星期四)召开公司

2013 年度股东大 会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次年度股东大会的召开时间 现场会议时间:2014年4月17日(星期四)下午2:00,会期半天;

网络投票时间:2014年4月16日―4月17日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日上午9:30―11:30 ,下午1:00-3:00 ;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为2014年4月16日下午3:00至2014年4月17日下午3:00的任 意时间.

(二)股权登记日:2014年4月10日(星期四)

(三)现场会议召开地点:杭州市江干区大农港路1216号(同协路与大农港 路交叉口)公司会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权.

(六)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月10日(星期四) .在股权登记日

2 登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;

不能亲自出席现场会议 的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东) ,或在网络投票时间 内参加网络投票.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾.

二、会议审议议题: (1)《2013年度报告及摘要》 (2)《2013年度董事会工作报告》 (3)《2013年度监事会工作报告》 (4)《2013年度财务决算报告》 (5)《2014年度财务预算报告》 (6)《2013年度利润分配方案》 (7)《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 (8)《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 (9)《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 (10) 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计 机构的议案》 公司独立董事将在年度股东大会上述职. 上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续: 欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年4月14日和4月15日上午9: 30-11:00,下午13:00-15:00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续, 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记, 传真或信函以抵达本公司的时 间为准,不接受电话登记. (1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身 份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;

授权委托代理人持身份证、

3 授权委托书、 委托人证券帐户卡办理登记手续.异地股东可采用信函或传真的方 式登记. (3)出席现场会议时均需带上原件.

(二)登记地点及授权委托书送达地点: 杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室,信函上请注明 股东大会 字样 通讯地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号 邮编:310021 传真号码:0571-85387598

(三)登记时间:2014年4月14日和4月15日 (上午9:30-11:00,下午13:00-15:00)

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台, 网络投票包括交易系统投票 和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17 日

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票. 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362534 杭锅投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为: (1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362534;

(3)在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00 元代表议 案一,2.00 元代表议案二,以此类推.每一议案应以相应的价格分别申报,具 体情况如下: 序号 议案名称 对应申报价格

1 总议案 100.00

2 议案一:《2013年度报告及摘要》 1.00

3 议案二:《2013年度董事会工作报告》 2.00

4 4 议案三:《2013年度监事会工作报告》 3.00

5 议案四:《2013年度财务决算报告》 4.00

6 议案五:《2014年度财务预算报告》 5.00

7 议案六:《2013年度利润分配方案》 6.00

8 议案七:《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议 案》 7.00

9 议案八:《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 8.00

10 议案九:《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 9.00

11 议案十:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》 10.00 (4)在 委托股数 项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下: 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股(5)确认投票委托完成.

4、注意事项 (1)网络投票不能撤单;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准. (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击 投票查询 功能,可以查 看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询.

5、投票举例 股权登记日持有 杭锅投票 A 股的投资者,对公司全部议案投同意票, 其申报如下: 股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362534 买入

100 元1股如在股权登记日持有 杭锅投票 的某股东对议案一投反对票,对其他议案 投赞成票,申报如下:

5 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362534 买入 1元 2股

362534 买入 100元 1股

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程: 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证. (1)申请服务密码的流程 登陆

网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ;

填写 姓名 、 证 券账户号 、 身份证号 等资料,设置6-8 位的服务密码;

如申请成功,系统会返 回一个4位数字的激活校验码. (2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码 激活服 务密码. 买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元4位数字的 激活校验码 该服务密码需要通过交易系统激活后使用.如服务密码激活指令上午11:30 前发出的, 当日下午13:00 即可使用;

如服务密码激活指令上午11:30 后发出的, 次日方可使用. 服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活. 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方 法类似. 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请. 咨询

电话:0755-83239016.

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进 行互联网投票系统投票. (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn ,在 上市公司股东大会列表 选择 杭 州锅炉集团股份有限公司2013年度股东大会投票 ;

(2)进入后点击 投票登录 ,选择 用户名密码登陆 ,输入您的 证券 账户号 和 服务密码 ;

已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

(3)进入后点击 投票表决 ,根据网页提示进行相应操作;

6 (4)确认并发送投票结果.

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年4月16日下午3:00 至2014年4月17日下午3:00 的任意时间.

五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票.如果同一股份出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

六、其他事项:

1、会议联系方式: 联系部门:杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室 联系地址:浙江省杭州市江干区大农港路1216号 邮政编码:310021 联系

电话:0571-85387519 传真:0571-85387598 联系人:濮卫锋 方琳

2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理.

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行.

七、股东参会登记和授权委托书 附件1: 杭州锅炉集团股份有限公司2013年度股东大会 股东参会登记表 姓名身份证号 股东账号 持股数联系电话 电子邮箱 邮编联系地址 联系地址

7 附件2: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席杭州锅炉集团股份有限 公司2013年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件. (说明:请在相应的表决意见项下划 √ ;

若无明确指示,代理人可自行投票. ) 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《2013年度报告及摘要》

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