PDF《员任命公告》

公告编号:2019-022 证券代码:871536 证券简称:江苏泰尔 主办券商:东吴证券 江苏泰尔新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人 员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)董事会任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于

2019 年5月22 日审议并通过: 选举李毅先生为公司董事长, 任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满为止. 任命李毅先生为公司总经理, 任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满为止. 任命慕晓明女士为公司信息披露事务负责人,任职期限三年, 自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满为止. 任命李华女士为公司技术总监兼研发中心主任,任职期限三年, 自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满为止. 任命韩品德为公司市场营销总监,任职期限三年, 自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满为止. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李毅先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)监事会任免的基本情况 公告编号:2019-022 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于

2019 年5月22 日审议并通过: 选举胡正银先生为公司监事会主席,任职期限三年, 自本次监事会审议通过之日起 至第三届监事会任期届满为止. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由胡正银先生主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(三)被任免董监高人员情况 被任命董事长兼总经理李毅先生持有公司股份 3,000,000 股, 占公司股本的 7.14%. 不是失信联合惩戒对象. 被选举监事会主席胡正银先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 被任命信息披露事务负责人慕晓明女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 被任命技术总监兼研发中心主任李华女士持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 被任命市场营销总监韩品德先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失 信联合惩戒对象.

(四)任命/免职原因 公司董事会与监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换 届选举.

(五)新任董监高人员履历 李华,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1986 年11 月出生,研究生学历.2011 年3月至

2012 年3月,担任爱思开哈斯(苏州)有限公司生产工程师;

2013 年4月至

2014 年6月,担任苏州立升净水科技有限公司工程师;

2014 年6月至今,担任江苏泰 公告编号:2019-022 尔新材料股份有限公司技术总监兼研发主任. 韩品德,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年11 月出生,本科学历.1996 年8月至

2002 年8月, 担任英国卜内门太古漆油 (中国) 有限公司技术销售代表;