PDF《航天时代电子技术股份有限公司》

2015 年1-5 月及

2014 年度备考合并财务报表附注 (除特别说明外,金额以人民币元表述)

一、 公司与资产重组方基本情况及交易简介

(一)航天时代电子技术股份有限公司的基本情况 航天时代电子技术股份有限公司(简称本公司或公司)成立于

1986 年11 月.1995 年10 月, 经中国证监会复审通过, 同年

11 月15 日由上海证券交易所审核批准 2,500 万股社会公众股在上海 证券交易所挂牌交易.

1999 年,中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股东,并于同年

11 月及2000 年12 月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资产进行了两次资产置换.第二次资产置 换后,本公司的主营业务完全变更为民用航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软硬件、 电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、 卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转让、咨询和服务等.

2006 年,本公司第二次临时股东大会审议通过,向特定对象非公开发行股票,增发价格为

22 元/股.2007 年6月4日,本公司收到本次非公开发行股票募集资金人民币 1,084,820,000.00 元, 新增注册资本人民币 49,310,000.00 元,增资后公司注册资本为人民币 540,693,856.00 元.

2008 年,本公司年度股东大会审议通过,以2008 年12 月31 日总股本 540,693,856 股为基 数,向全体股东以资本公积金转增股本, 转增比例为每

10 股转增

5 股,共计转增 270,346,928 股, 转增后公司总股本变更为 811,040,784 股,变更后的注册资本为人民币 811,040,784.00 元.2009 年7月2日,公司

2008 年度资本公积转增股本方案实施完毕.

2009 年,本公司第一次临时股东大会批准,决定将注册名称更改为 航天时代电子技术股份 有限公司 .武汉市工商行政管理局批准了公司更名申请并向公司核发了注册号为420100000095036 的 航天时代电子技术股份有限公司 营业执照.公司注册的名称由 长征火 箭技术股份有限公司 正式变更为 航天时代电子技术股份有限公司 . 经本公司

2012 年第七次董事会、2012 年第一次临时股东大会审议、中国证券监督管理委员 会证监许可[2013]596 号文核准,向全体股东每

10 股配送

3 股,2013 年6月4日实际向全体股东 配售人民币普通股(A 股)228,496,253 股,募集资金合计 1,373,262,480.53 元,增资后公司注册 资本为人民币 1,039,537,037.00 元. 本公司注册地址:武汉经济技术开发区高科技园;

公司总部地址:北京市海淀区丰滢东路

1 号;

公司业务性质:航天飞行器制造;

公司经营活动:民用航天与运载火箭及配套设备生产与销售.

(二)交易简介

2015 年8月27 日,本公司董事会召开

2015 年第十一次会议,会议决议以

2015 年5月31 日为基准日拟向中国航天时代电子公司 (以下简称航天时代) 发行股份分别购买航天时代技改资产、 航天时代电子技术股份有限公司备考合并财务报表附注 第7页 北京航天时代光电科技有限公司(以下简称时代光电)58.73%股权、北京航天时代惯性仪表科技 有限公司(以下简称时代惯性)76.26%股权、北京航天时代激光导航技术有限责任公司(以下简 称时代激光)50%股权、航天电工集团有限公司(以下简称航天电工)51.18%股权;