PDF《东岳机械股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2017-034

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3 证券代码:838849 证券简称:东岳机械 主办券商:江海证券 东岳机械股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟将子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司注册资 本增加到人民币 20,000,000.00 元, 即临沂东岳压力容器设备制造有 限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元, 其中公司认缴出资人 民币 10,000,000.00 元,本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2017 年5月25 日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议 通过了 《关于全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司增加注 册资本的议案》 , 出席董事会会议的董事

5 人, 同意

5 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 根据《公司章程》、《对外投资管理办法》规定,本议案无需提 交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 尚需报当地工商行政主管部门审批,办理注册登记手续.

二、投资标的基本情况 公告编号:2017-034

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(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明 本次投资所需现金为公司自有资金. 资金来源:公司通过定向增发股票所募集的资金.

(二)投资标的基本情况 名称:临沂东岳压力容器设备制造有限公司 注册地:沂南县砖埠镇东岳庄村 经营范围:第三类低、中压容器、B 级工业锅炉制造、销售(有 效期限以许可证为准).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 东岳机械股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资有利于增强子公司的资本实力,便于其对外开展业 务,从而提高公司竞争力,符合公司未来的发展规划.

(二)本次对外投资可能存在的风险 子公司增资后存在一定的市场风险和经营风险.公司将进一步 健全和完善内部控制机制,组建优良的经营团队,积极防范和应对 公司发展过程中可能面临的各种风险,确保公司投资的安全与收 公告编号:2017-034

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(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 上述对外投资符合公司战略发展规划,对公司业务拓展、财务状 况和经营成果将会有积极正面影响.

四、备查文件目录

(一)《东岳机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》. 东岳机械股份有限公司 董事会

2017 年5月26 日