PDF《酒泉华杰电气股份有限公司》

公告编号:2018-026 证券代码:831985 证券简称:华杰电气 主办券商:财通证券 酒泉华杰电气股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《酒泉华杰电气股份有限公司章 程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月15 日上午 10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-026

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月9日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于提名公司监事的议案》 公司监事杨雅杰女士提出离职,不再担任公司监事,根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定,现由监事会提名邓斌先生担任公司 监事,任职期限为三年,与第二届监事会任期保持一致,自2018 年 第四次临时股东大会决议之日起生效. 详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《酒泉华杰电气股份有限公司监事 变动公告》 (公告编号:2018-025).

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2018-026 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身 份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年11 月15 日上午 9:00

(三)登记地点:酒泉市肃州区高新技术工业园区(西园)纬三路

8 号,公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:曾蓉 联系地址: 酒泉市肃州区高新技术工业园区 (西园) 纬三路

8 号, 公司会议室. 邮编:735000 联系

电话:0937-2880551 传真:0937-2880992

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,股东出席会议的食宿、交 通费用自理.

(三)临时提案 公告编号:2018-026 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《酒泉华杰电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 酒泉华杰电气股份有限公司 董事会