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证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2012-002 南京红太阳股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

南京红太阳股份有限公司( 以下简称 公司 ) 于2012 年2月16 日以传真和电子邮件方式发出了《 关于 召开公司第五届董事会第二十次会议的通知》 .

2012 年2月27 日上午九时,公司第五届董事会第二十次会 议在南京市汉中路

89 号金鹰国际商城

19 层C座公司会议室. 本次会议应参加表决董事

9 名,实际参加表 决董事

9 名,会议由董事长杨寿海先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议. 会议的召集和召开符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定. 会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《 公司

2011 年度董事会工作报告》 ;

本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票0票0票 不适用

二、审议并通过了《 公司

2011 年年度报告》 和《 公司

2011 年年度报告摘要》 ;

本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票 0票 0票 不适用

三、审议并通过了《 公司

2011 年度财务决算报告》 ;

截至

2011 年12 月31 日, 公司合并报表资产总额为 765,343.39 万元, 归属于母公司所有者权益为 275024.08 万元;

2011 年度实现营业收入 578935.60 万元,利润总额 9817.29 万元,归属于母公司所有者的净 利润 6869.35 万元. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票 0票

0 票 不适用

四、审议并通过了《 公司

2011 年度利润及利润分配预案》 ;

经立信会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计,本公司

2011 年度合并报表归属于母公司净利润 68,693, 533.81 元,2011 年度母公司报表净利润 35,646,036.16 元, 本报告期按母公司净利润 35,646,036.16 元的 10%提取法定盈余公积金 3,564,603.62 元;

本年度可供股东分配利润为 32,081,432.54 元,加上年度结转 的未分配利润 34,872,621.97 元,截至

2011 年12 月31 日,可供股东分配的利润为 66,954,054.51 元. 本年 度公司拟以

2011 年末总股本 507,246,849 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.20 元( 含税) ,派 发现金红利总额为 10,144,936.98 元,剩余 56,809,117.53 元转入下年度分配. 本年度不进行资本公积金转增股本. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议. 议案表决情况如下: 表决情况 同意 反对 弃权 回避表决 9票 0票

0 票 不适用

五、审议并通过了《 关于计提资产减值准备情况的议案》 ;

公司

2011 年度计提各项资产减值准备合计 165,537.36 元. 其中计提坏账准备-139,241.59 元( 应收账 款计提坏账准备-745,126.86 元,其他应收款计提坏账准备 605,885.27 元) ;

计提存货跌价准备 304,778.95 元. 公司董事会认为:计提各项资产减值准备遵循了谨慎性原则的要求,有利于保持公司财务状况的稳健. 公司独立董事意见:根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的 实际情况及相关政策的要求;