PDF《南京红太阳股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

南京红太阳股份有限公司

1 证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2019-034 南京红太阳股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、特别提示 本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形.

二、会议召开的情况

1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年5月22 日下午 2:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年5月22 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月21 日下午 3:00 至2019 年5月22 日下午 3:00 的中任意时间

2、现场会议召开地点:南京市江宁区竹山南路

589 号公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第八届董事会

5、现场会议主持人:公司副董事长张爱娟女士 公司董事长杨寿海先生由于公务原因不能主持本次股东大会,根据《公司章 程》有关规定,委托公司副董事长张爱娟女士主持本次股东大会.

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定. 南京红太阳股份有限公司

2

三、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计

14 人,代表有表决 权股份 359,755,145 股,占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 61.9442%. 其中, 参与本次会议的中小投资者 (指除公司董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东)共10 人,代表有表决权股份 1,146,078 股,占公司有表决 权股份总数 580,772,873 股的 0.1973%.具体如下: (1)现场出席本次股东大会的股东及股东代表

7 人,代表有表 决权股份 359,451,318 股, 占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的 61.8919%;

(2)通过网络投票的股东

7 人,代表股份 303,827 股,占公司 有表决权股份总数 580,772,873 股的 0.0523%.

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会.江苏 圣典律师事务所指派刘泳岑律师、陈金华律师出席本次股东大会,对 大会进行见证并出具法律意见.

四、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议 并通过了公司

2018 年年度股东大会通知中已列明的所有提案,具体 表决情况如下:

1、审议并通过了《公司

2018 年度董事会工作报告》. 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;

反对 40,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0113%;

弃权

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%. 其中,中小投资者表决情况:同意 1,105,478 股,占出席会议的 中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.4575%;

反对 40,600 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.5425%;

弃权

0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权 南京红太阳股份有限公司

3 股份总数的 0%.

2、审议并通过了《公司

2018 年年度报告》和《公司

2018 年年 度报告摘要》. 总表决情况:同意 359,714,545 股,占出席会议有表决权股份总 数的 99.9887%;