PDF《南京红太阳股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的提...》

南京红太阳股份有限公司

1 证券代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2019-033 南京红太阳股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

南京红太阳股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )于2019 年4月8日召开第八届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于提请 召开2018年年度股东大会的议案》 , 会议决定于2019年5月22日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会. 公司于 2019年4月9日在《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了 《关于召开2018年年度股东大会的通知》 (公告编号:2019-026) .本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.为进一步保 护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布公 司2018年年度股东大会的提示性公告.

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月22日下午2:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2019 年5月22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月21日下午3:00至2019年5月22日下午3:00的中任意时间. 南京红太阳股份有限公司

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4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式, 不能 重复投票. 如同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票结果为准.

5、股权登记日:2019年5月15日

6、出席对象: (1)截至2019年5月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东. 上述公司全体股东均 有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事、高级管理人员. (3)公司聘请的律师. (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

7、现场会议地点:南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

二、会议审议事项 提案编码 提案名称 是否需要特 别决议通过 是否需要关联 股东回避表决

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 -- -- 非累积投 票提案 -- -- 1.00 《公司

2018 年度董事会工作报告》 否否2.00 《公司

2018 年年度报告》和《公司

2018 年年度报告摘要》 否否3.00 《公司

2018 年度财务决算报告》 否否4.00 《公司

2018 年度利润分配预案》 否否5.00 《公司

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》 否是6.00 《关于确定

2019 年度公司及子公司互保额度的议案》 是否7.00 《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 否否8.00 《关于公司董事、 监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》 否否9.00 《公司