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陕西航天动力高科技股份有限公司

600343 2012 年年度报告 陕西航天动力高科技股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人(会计主管人员) 苏周鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承 诺,请投资者注意投资风险.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 陕西航天动力高科技股份有限公司

2012 年年度报告

3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

25

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35

第八节 公司治理

40

第九节 内部控制

43

第十节 财务会计报告

44 第十一节 备查文件目录.131 陕西航天动力高科技股份有限公司

2012 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动力高科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公司 西安航天消防 指 西安航天动力消防工程有限公司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 烟台航天怡华 指 烟台航天怡华科技有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业公司

二、 重大风险提示: 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告 董事 会关于公司未来发展的讨论与分析 有关章节内容. 陕西航天动力高科技股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公司 公司的中文名称简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LTD 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 王新敏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积堂 孟涛 联系地址 西安市高新区锦业路

78 号 西安市高新区锦业路

78 号 电话 029-81881823 029-81881823 传真 029-81881812 029-81881812 电子信箱 cjt@china-htdl.com zqb@china-htdl.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区锦业路

78 号 公司注册地址的邮政编码

710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路

78 号 公司办公地址的邮政编码

710077 公司网址 http://www.china-htdl.com 电子信箱 power@china-htdl.com