PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-036 杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开情况

1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2013 年5月27 日(星期一)14:30 网络投票时间:2013年5月26日―5月27日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月27 日上午9:30―11:30 ,下午1:00-3:00 ;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2013年5月26日下午3:00至2013年5月27日下午3:00的任意时 间.

2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市江干区大农港路

1216 号)

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.

4、召集人:杭州锅炉集团股份有限公司董事会

5、现场会议主持人:董事长吴南平先生

6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、 《上市公司 股东大会规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定.

二、会议出席情况

1、出席的总体情况 参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共

17 人, 代表有表决权的股份总 数为 337,863,781 股,占公司股份总数的 84.36%,公司部分董事、监事、高级管理

2 人员和见证律师出席了本次会议.

2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表

8 人, 代表有表决权股份 337,817,440 股, 占公 司股份总数的 84.34%.

3、网络投票情况 通过网络投票的股东

9 人,代表有表决权股份 46,341 股,占公司股份总数的 0.01%.

三、议案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相 结合的方式表决通过了如下议案:

(一)《关于修改的议案》 表决结果:同意 337,846,641 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%, 反对 2,612 股,弃权 14,528 股.

(二)《关于对中控科技集团有限公司提供反担保的议案》 表决结果:同意 337,846,641 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%, 反对 2,612 股,弃权 14,528 股.

(三)《关于为控股子公司及其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意 337,846,641 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%, 反对 2,612 股,弃权 14,528 股.

(四)《关于为控股子公司提供银行融资担保的议案》 表决结果:同意 337,846,641 股,占参与投票的股东所持有效表决权的 99.99%, 反对 5,640 股,弃权 11,500 股.

四、律师见证情况 浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见: "杭锅股份本 次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符 合法律、法规和《公司章程》的规定;

表决结果合法、有效. "

五、备查文件

1、杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议

3

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司

2013 年第二 次临时股东大会的法律意见书》 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一三年五二十八日