PDF《紫金矿业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告》

1 证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2016―057 紫金矿业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、概述 为贯彻落实紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )第五 届董事会第十五次会议审议通过《公司总体改革方案》 ,实现集团从三级管控向二级 管控转变,降低管理成本,优化公司管理架构,提高运营效率,公司拟分步吸收合并 紫金矿业集团西南有限公司(以下简称 西南公司 ) 、南方投资有限公司(以下简称 南方公司 ) 、紫金矿业西北有限公司(以下简称 西北公司 )和紫金国际矿业有 限公司(以下简称 紫金国际 )四家区域公司.

2016 年8月5日召开的公司第五届董事临时会议以现场投票方式审议通过《关 于吸收合并区域公司的议案》 ,本议案尚需提交股东大会审议.

二、合并方基本情况 公司名称:紫金矿业集团股份有限公司 公司类型:股份有限公司(上市) 注册地址:上杭县紫金大道

1 号 法定代表人:陈景河 注册资本:2,154,074,365 元 经营范围:矿产资源勘查;

金矿采选;

金冶炼;

铜矿采选;

铜冶炼;

信息系统集 成服务;

信息技术咨询服务;

珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品 (不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;

水力发电;

对采矿业、酒店业、建筑业 的投资;

对外贸易;

普通货物道路运输活动;

危险货物道路运输活动.铜金矿露天开

2 采;

矿山工程技术、 矿山机械、 冶金专用设备研发;

矿山机械、 冶金专用设备制造 (仅 限分支机构经营) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 截至

2016 年6月30 日,本公司资产总额为人民币 8,697,716 万元,归属于上市 公司股东的所有者权益为人民币 2,656,944 万元;

2016 年1-6 月份实现销售收入 3,888,990 万元,归属于上市公司股东净利润为人民币 53,000 万元. (以上财务数据 为公司快报数据,未经审计) .

三、被合并方基本情况

(一)紫金矿业集团西南有限公司 公司名称:紫金矿业集团西南有限公司 公司类型:有限责任公司 注册地址: 云南省昆明市官渡区新亚洲体育城星都国际总部基地

12 栋 法定代表人: 谢雄辉 注册资本:117,960 万元 经营范围:贵金属、有色金属及其它金属和非金属矿产品销售及进出口贸易;

矿 产地质、矿山资源信息、技术咨询服务.矿产品(煤炭等国家法律、行政法规及国务 院决定需要审批及禁止经营的项目除外) 、机电设备、机械零配件、建材(木材及化 学危险品除外)及钢材的采购、销售、仓储、配送(不含运输) ;

承办海运、空运、 陆运的货运代理业务及运输咨询业务(不含运输) ;

企业物流供应链管理咨询、经济 信息咨询(金融、证券、期货、认证咨询除外) . 截至

2016 年6月30 日,西南公司资产总额为人民币 156,999 万元,负债总额为 人民币 3,074 万元,净资产为人民币 153,925 万元,资产负债率为 1.96%;

2016 年1-6 月份实现销售收入

39 万元, 净利润为人民币

119 万元. (以上财务数据未经审计) . 西南公司为本公司下属全资子公司.