PDF《神马实业股份有限公司 六届十六次董事会决议公告》

证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临2008-009 神马实业股份有限公司 六届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

神马实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于

2008 年4月11 日以书面或电子邮件的方式发出通知, 于2008 年4月24 日在公司南 二楼会议室召开,会议应到董事

9 人, 实到

7 人,董事姚晟先生委托 董事朱国超先生、 独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为 出席本次会议并表决,公司

5 名监事及部分高级管理人员列席了会 议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议通过了如 下决议:

一、审议通过公司

2007 年度董事会工作报告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过公司

2007 年度总经理工作报告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过公司

2007 年度财务决算及

2008 年财务预算报告. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议通过公司

2007 年度利润分配方案: 经亚太(集团)会计师事务所确认,公司2007 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为75,135,592.33 元,提取法定盈余公积金 10%计1,357,810.22元,加上上年度未分配利润 260,717,389.32

1 元,减去2007 年分配的2006 年度现金股利24,325,400.00元,本年 度可供股东分配的利润为310,169,771.43 元. 根据公司实际情况,2007年度拟以公司2007年末总股本44228万 股为基础,每10股派发现金红利1.50元(含税) ,合计派发 66,342,000.00 元,剩余243,827,771.43 元未分利润结转以后年度 分配. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、 审议通过关于对公司前期已披露的

2007 年期初资产负债表相 关项目及其金额做出变更或调整的议案: 公司在编制

2007 年度财务报告时,对公司前期已披露的

2007 年 期初资产负债表相关项目及其金额做出了部分变更或调整, 具体情况 附后. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过关于公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错 更正的议案: 1.会计政策变更 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发等38 项具体准则的通知》 ,公司从

2007 年1月1日起,执行新 《企业会计准则》 ;

并根据《企业会计准则第

38 号-首次执行企业会 计准则》所规定的 5-19 条相关内容,对财务报表项目进行了追溯调 整.其中: (1)同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(以下简称

2 氯碱发展 ) ,于2006 年1月购买本公司控股股东中国神马集团持 有的河南神马氯碱化工股份有限公司 57.61%的股权,形成股权投资 差额 10,207,107.60 元,2006 年已按现行会计准则进行摊销,截止

2006 年12 月31 日摊余值 9,186,396.84 元. 按新准则规定,同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额, 尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,以冲销 股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成 本. 氯碱发展按新准则将剩余的股权投资差额 9,186,396.84 元,调 减了

2007 年1月1日未分配利润,由此调减合并股东权益 9,186,396.84 元,其中调减归属于母公司股东权益人民币9,157,109.71 元,调减少数股东权益人民币 29,287.13 元. (2)本公司对子公司的长期股权投资原采用权益法核算,根据 企业会计准则解释