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证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-027 营口金辰机械股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月15 日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省营口市西市区新港大街

95 号营 口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 53,172,767

3、 出席会议的股东所持有表决权股份 数占公司有表决权股份总数的比例(%) 70.3746

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 本次会议由公司董事会召集,董事长李义升先生主持,会议采取现 场投票表 决和网络投票相结合的表决方式,大会的召集、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《 营口金辰机械股份有限公 司章程》的有关规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

7 人,出席

7 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事彭林先生因公务未能列席;

3、董事会秘书安爽女士出席本次会议. 高级管理人员张欣、尹锋、 潘树义、李轶军列席了本次会议,高级管理人员刘庆顺先生、陈展先生 因公务未能列席.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: 《 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股53,172,767 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、议案名称: 《 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股53,172,767 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称: 《 关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算 报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股53,172,767 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、议案名称: 《 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股53,172,767 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、议案名称: 《 关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股53,172,767 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

6、议案名称: 《 关于公司独立董事

2018 年度述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股53,172,767 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

7、议案名称: 《 关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股53,172,767 100.0000