PDF《河南大有能源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公...》

2013 年度日常关联交易预计情况的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》 (2012 年修订) 、 《公司章 程》和《关联交易管理制度》的有关规定,公司对经

2011 年度股东 大会审议通过的《关于公司

2011 年度日常关联交易执行情况及

2012 年日常关联交易预计情况的议案》中关于

2012 年日常关联交易预计 情况的实际执行情况进行了总结,同时对

2013 年可能发生的日常关 联交易事项进行了预计. 独立董事意见详见 http://www.sse.com.cn. 依据公司章程以及其他相关规定,本项议案涉及重大关联交易, 董事会审议该议案时,关联董事武予鲁、田富军、宋建华、李永久、 杜毅敏、慕洪才回避了表决. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权.

4 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

九、审议通过了《关于对公司

2012 年度日常关联交易超额部分 进行追认的议案》 由于公司与义煤集团之间的委托销售以及物资采购计算方法差 异,造成

2012 年关联交易的预计金额与实际金额产生较大差异,合 计超预算 11.53 亿元,超比例 48.35%, 依据 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》 等相关规定, 本项议案涉及关联交易,董事会审议该议案时,关联董事武予鲁、田 富军、宋建华、李永久、杜毅敏、慕洪才回避了表决.独立董事意见 详见 http://www.sse.com.cn. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准.

十、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》 按照《企业内部控制基本规范》 、 《上海证券交易所上市公司内部 控制指引》等有关规定的要求,本着客观、公正、公平的原则,对报 告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估,编制了 《公司内部控制评价报告》 ,报告全文及独立董事意见详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 十

一、审议通过了《关于公司更换董事的议案》

5 经公司控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐, 提名乔国厚先 生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满时止. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 十

二、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 十

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 十

五、 审议通过了 《 的议案》 根据中国证监会的有关规定,公司编制了《河南大有能源股份有 限公司关于

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 , 中勤万 信会计师事务所有限公司就前述报告出具了《鉴证报告》 . 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 十

六、审议通过了《关于公司自有资金理财事项的议案》

6 独立董事意见详见 http://www.sse.com.cn. 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. 十