PDF《（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

3 由於新物业管理框架协议下拟进行之交易之各个适用百分比率按年度基准计算均超过0.1% 但少於5%,故新物业管理框架协议下拟进行之交易仅须遵守上市规则有关申报、公告及 年度审阅之规定,而获豁免遵守取得独立股东批准之规定. 一般资料 十名董事中,司献民先生、王全华先生和袁新安先生为南航集团委派的三位董事,因此以 上三位董事需要回避关於批准新物业管理框架协议的决议案表决.其余所有拥有投票表决 权的董事一致同意上述批准新物业管理框架协议的决议案. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 联席公司秘书 谢兵及刘巍 中华人民共和国,广州 二零一二年十二月二十八日 於本公告日期,本公司的董事包括非执行董事司献民、王全华及袁新安、执行董事谭万 庚、张子芳和徐杰波以及独立非执行董事贡华章、魏锦才、宁向东及刘长乐.