PDF《江苏东方滤袋股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-006

1 /

4 证券代码:831824 证券简称:东方滤袋 主办券商:申万宏源 江苏东方滤袋股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年5月11 日上午

9 时 结束时间:2018 年5月11 日上午

12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定. 公告编号:2018-006

2 /

4 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月7日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等. 3.江苏鑫诚律师事务所律师.

(七)会议地点:江苏省阜宁县阜城环保滤料产业园

66 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2017 年度董事会工作报告》;

(二)审议《2017 年度监事会工作报告》;

(三)审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》;

(四)审议《2017 年度财务决算报告》;

(五)审议《2018 年度财务预算报告》;

(六)审议《2017 年度利润分配方案》;

(七)审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》;

(八)审议《关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》;

(九)审议《关于向江苏省阜宁县农村商业银行申请综合授信额 度1500 万元的议案》;

(十)审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核 报告》;

公告编号:2018-006

3 /

4 议案内容详见

2018 年4月10 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》及《第二 届监事会第二次会议决议公告》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2018 年5月9日上午

9 时至

11 时

(三)登记地点: 江苏省阜宁县阜城环保滤料产业园

66 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人: 张娟 联系地址:江苏省阜宁县阜城环保滤料产业园

66 号公司会议室 联系

电话:15962008871 传真:0515-87396611

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡. 公告编号:2018-006