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证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2013-045 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于设立精密模具分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013 年5月14 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于设立精密模具分公司的议 案》,现就相关事宜公告如下:

一、概述 公司于

2013 年1月16 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于设立集团管理办公室和精密模具事业部的议案》和《关于使用部分超募资 金建设精密模具研发与制造中心的议案》 ,同意公司设立精密模具事业部,主要 负责公司精密模具的研发和制造;

同意建设公司精密模具研发与制造中心, 总投 资4,925.47 万元,其中使用超募资金 4,000 万元,并授权董事长签署房屋租赁 协议和相关的向政府主管部门报批的文件. 根据相关法律规定,公司对精密模具的研发和制造需设立分公司来进行管 理.因此,公司设立精密模具分公司,负责公司精密模具的研发和制造.

二、拟设立分公司基本情况

1、分公司名称:江苏亚太轻合金科技股份有限公司精密模具分公司

2、分公司性质:不具有独立企业法人资格

3、营业场所:无锡市新区新锦路

102 号

4、经营范围:许可经营范围:无.一般经营项目:精密模具的研发、生产 和销售(不含国家限制及禁止类项目) . 上述拟设立分公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准.

5、此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批.

6、本次设立分公司事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组.

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的 根据《公司法》 、 《公司登记管理条例》等规定,凡在公司住所外从事经营活 动的场所,应当向工商管理部门注册登记,办理营业执照.公司设立精密模具分 公司,有利于公司对精密模具研发与制造中心的建设和经营管理.

2、存在的风险和对公司的影响 上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后, 需按规定程序办理工商登记 手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险.

四、审批程序

2013 年5月14 日, 公司召开第二届董事会第二十六次会议, 全体董事对 《关 于设立精密模具分公司的议案》 进行了审议, 一致同意公司设立精密模具分公司.

五、备查文件 公司第二届董事会第二十六次会议决议. 特此公告. 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2013 年5月15 日